Nhờ người đóng giả nhân viên ngân hàng để lừa đảo

Được biết đầu tháng 7/2023, Trần Phước Long nói dối với bà L.A.T (trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) là đang cần tiền đáo hạn ngân hàng nên đề nghị vay của bà L.A.T số tiền 700 triệu đồng trong thời hạn 2 ngày, lãi suất 0,2%/ngày.

Để bà T tin tưởng, Long đưa hợp đồng vay vốn, giấy nhận nợ kèm theo số điện thoại di động của một người mà theo Long là nhân viên tín dụng của ngân hàng. Long nói bà T có thể gọi vào số trên để kiểm tra khoản vay đáo hạn của Long. Khi bà T gọi vào số điện thoại do Long cung cấp để xác minh khoản vay và việc giải ngân thì “nhân viên tín dụng” này khẳng định thông tin do Long đưa ra là đúng.

Tin tưởng vào “kịch bản” do Long dựng lên, ngày 17/7, bà T đã chuyển vào tài khoản của Long yêu cầu số tiền 700 triệu đồng. Sau khi nhận được số tiền trên, Long sử dụng trả nợ và tiêu xài hết chứ không dùng để đáo hạn ngân hàng.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã mời làm việc đối với người được Long giới thiệu là “nhân viên tín dụng” của ngân hàng. Tuy nhiên, người này thừa nhận mình được Long nhờ đóng giả, nếu có ai gọi xác minh thì trả lời là đúng. Xác minh tại ngân hàng cũng cho kết quả không có ai là nhân viên ngân hàng có tên như Long nói.

Theo Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng, hành vi của Trần Phước Long đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.