Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, hai đối tượng hưởng lợi nhiều tỷ đồng

Ngày 5/9, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Võ Tiến Trình (SN 1989, ở phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) và bị cáo Võ Quốc Toàn (SN 1992, ở phường Phước Mỹ, quận Sơn trà, Đà Nẵng) về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” theo quy định tại Điều 291 BLHS.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, thực hiện công tác giám sát thị trường chứng khoán theo quy định, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát hiện một tài khoản nước ngoài đứng tên Công ty AP Capital Investment Limited (mở tại VNDirect) và 15 tài khoản đứng tên 15 công ty Việt Nam có các hoạt động giao dịch bất thường.

Trong các giao dịch trên, từng cặp tài khoản mở và đóng vị thế thông qua việc giao dịch với nhau trong ngày hoặc trong 5 ngày với cùng khối lượng giao dịch, chủ yếu là giao dịch khớp lệnh và thỏa thuận, mức chênh lệch giá, sau đó cùng để lãi cho tài khoản nước ngoài. Các tài khoản trong nước mua giá cao, bán giá thấp và chịu lỗ; tài khoản nước ngoài mua giá thấp, bán giá cao và hưởng lãi.

Tiền lãi được chuyển vào tài khoản của Công ty AP Capital Investment Limited mở tại ngân hàng ở Việt Nam. Đáng chú ý là các tài khoản trên cùng sử dụng chung một địa chỉ IP tại Hồng Kông để đặt lệnh giao dịch chứng khoán phái sinh. Từ những dấu hiệu bất thường trên, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã đề nghị cơ quan công an làm rõ sự việc.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định, năm 2021, Trình được người quen là Wang Yong Quan Wilfred (viết tắt là Wilfred, quốc tịch Singapore) cho biết, đang làm việc cho Công ty Mamoru Việt Nam, hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đầu tư tiền kỹ thuật số (tiền điện tử) và chứng khoán.

Công ty Mamoru do Chiu Cheuk Man (còn gọi là Patrick, ở Hồng Kông) làm Tổng giám đốc. Đồng thời, Patrick còn là Tổng giám đốc Công ty AP Capital Investment Limited.

Do Patrick muốn đầu tư kinh doanh tiền kỹ thuật số ở Việt Nam nên cần có tài khoản để thực hiện giao dịch. Wilfred là nhân viên của Patrick nên đặt vấn đề nhờ Trình mở tài khoản rồi chuyển lại cho Công ty Mamoru, với giá tiền công tương đương 800 USD một tháng.

Trình đồng ý, sau đó đi mua sim và điện thoại mới rồi tới Ngân hàng ACB làm thủ tục mở tài khoản cá nhân, internet banking bằng số điện thoại mới, đồng thời lập tài khoản trên sàn giao dịch tiền kỹ thuật số Huobi và Binance. Tất cả tài khoản, mật khẩu sau đó được Trình chuyển cho Wilfred để Công ty Mamoru sử dụng...

Tháng 7/2021, Wilfred tiếp tục nhờ Trình đứng tên thành lập công ty, mở tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán để chuyển cho Công ty Mamoru dùng “đầu tư chứng khoán” với tiền công tăng thêm khoảng 400 USD một tháng.

Wilfred hướng dẫn Trình liên hệ với Công ty Luật TNHH ANT tại Đà Nẵng để được hướng dẫn làm thủ tục thành lập doanh nghiệp. Trình đã liên hệ, ký giấy ủy quyền cho Công ty Luật TNHH ANT Đà Nẵng thành lập doanh nghiệp rồi mở các tài khoản chứng khoán, chuyển cho Wilfred sử dụng.

Trình khai, cuối năm 2021, do muốn biết các tài khoản mình cho thuê hoạt động ra sao nên Trình tới Ngân hàng ACB để sao kê. Và Trình thực sự bất ngờ khi thấy chỉ trong vài tháng, tài khoản của Trình đã giao dịch tới 240 tỷ đồng.

Do lo sợ nên Trình đã nói chuyện lại với Wilfred và được trả lời, mỗi tài khoản cần giao dịch số tiền điện tử tương đương 50 triệu USD. Trình hỏi Công ty TNHH Luật ANT Đà Nẵng và được tư vấn rằng, mỗi tài khoản chỉ nên giao dịch dưới 10 triệu USD.

Do vậy, Công ty Mamoru thuê Trình với mức lương hơn 45 triệu đồng một tháng với nhiệm vụ đi mượn thông tin cá nhân của người quen, bạn bè để lập các tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng.

Sau khi được trả công số tiền khá lớn trên, Trình đã mở được 64 tài khoản chứng khoán kèm 64 tài khoản ngân hàng và được trả công 3,3 tỷ đồng. Cơ quan tố tụng xác định, trừ các chi phí, Trình hưởng lợi bất hợp pháp hơn 2,9 tỷ đồng.

Sau khi Trình nghỉ việc tại Công ty Mamoru, Toàn được thuê thế chỗ Trình. Toàn đã lập 16 tài khoản chứng khoán cùng 16 tài khoản ngân hàng cho Công ty Mamoru và được hưởng lợi bất hợp pháp 377 triệu đồng...

Liên quan đến vụ án này còn nhiều đối tượng khác nên cơ quan điều tra đã tách hồ sơ để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý sau.

Tại phiên tòa, hai bị cáo Trình và Toàn thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã xác định. Sau khi phân tích, đánh giá hành vi phạm tội của từng bị cáo, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trình 4 năm tù; bị cáo Toàn 30 tháng tù về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”. Ngoài hình phạt tù, hai bị cáo Trình và Toàn còn phải chịu phạt bổ sung, mỗi bị cáo 50 triệu đồng.

Hội đồng xét xử tuyên tịch thu, xung công quỹ Nhà nước toàn bộ số tiền hai bị cáo Trình và Toàn hưởng lợi bất hợp pháp từ hành vi phạm tội mà có.