Lừa mua tour du lịch, đặt phòng khách sạn để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Ngày 12/10, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, vừa triệt phá thành công đường dây lừa đảo mua tour du lịch, đặt phòng khách sạn tại nhiều khu du lịch VIP để chiếm đoạt số tiền lên đến hàng tỷ đồng của nhiều khách hàng.

Cục Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can gồm: Trần Hà Mi (SN 1996), trú tại tỉnh Quảng Ninh; T.T.N (SN 1997), trú tại tỉnh Lai Châu và N.T.H (SN 1996), trú tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bước đầu, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, từ tháng 4/2023 đến nay, các bị can trên đã thông qua ứng dụng Telegram, thỏa thuận với một đối tượng (chưa rõ nhân thân, lai lịch) để cùng nhau lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức quảng cáo đại lý nhận đặt tour du lịch, vé máy bay, phòng khách sạn tại các khu du lịch nghỉ dưỡng…

Theo thỏa thuận phân công nhiệm vụ, đối tượng sẽ cung cấp cho Mi, N và H các tài khoản Facebook có hàng nghìn người theo dõi để đăng bài quảng cáo bán tour du lịch, vé máy bay…; đồng thời cung cấp các tài khoản ngân hàng không chính chủ cho ba bị can để nhận tiền của các bị hại. Sau khi có khách hàng liên hệ, nhóm nghi phạm sẽ dùng Facebook, Zalo để nhắn tin, thỏa thuận về số lượng phòng, số lượng vé máy bay, số tiền phải trả.

Ngoài ra, các bị can còn lợi dụng chính sách trong thời gian 24h không phải chuyển trả tiền để truy cập trang booking.com đặt phòng khách sạn và truy cập trang web của các hãng hàng không đặt vé máy bay. Sau khi có mã đặt phòng, mã đặt vé máy bay, nhóm này gửi cho khách hàng để tạo niềm tin và yêu cầu họ chuyển trả tiền đến các tài khoản ngân hàng không chính chủ rồi chiếm đoạt. Sau các phi vụ lừa đảo thành công, nhóm nghi phạm sẽ chặn liên lạc bằng cách xóa kết bạn Facebook, Zalo với khách hàng rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà họ đã chuyển trả mua tour du lịch.

Cục Cảnh sát hình sự cho biết, với thủ đoạn trên, các đối tượng lừa đảo đã chiếm đoạt tổng số tiền lên đến hàng tỷ đồng của nhiều bị hại trên phạm vi cả nước. 

Các tài khoản Facebook, Zalo, số điện thoại hotline, tài khoản ngân hàng do đối tượng sử dụng để hoạt động lừa đảo, cụ thể: Thông tin tài khoản ngân hàng, chủ tài khoản Nguyễn Huyền Thảo, số tài khoản: 84578628888, ngân hàng TP bank; Nguyễn Thu Thảo, số tài khoản: 888558778, ngân hàng VIB; Trần Thị Kim Ngân, số tài khoản: 686843210, ngân hàng VIB; Nguyễn Văn Thọ, số tài khoản: 03366811112233, ngân hàng MB; Nguyễn Văn Thọ, số tài khoản: 05109111, ngân hàng MB; Võ Thị Hậu, số tài khoản: 0091111802222, ngân hàng MB.

* Thông tin tài khoản Facebook: Nguyễn Thu Thảo, Nguyễn Huyền Thảo, Trần Thị Kim Ngân, Thị Hậu Võ, Nguyễn Văn Thọ, Michael Nguyễn;

* Thông tài khoản Zalo: Nguyễn Thảo, Phòng Vé Kim Ngân, Bé Nhỏ, Nguyễn Văn Thọ; Thông tin số điện thoại hotline: 0896375770, 0899866114, 0387253843, 0899605901.

Phần lớn là các khách hàng có nhu cầu mua tour du lịch, đặt phòng khách sạn tại các khu du lịch VIP, trong đó có Vinpearl. Số tiền lừa đảo của các bị hại được thỏa thuận ăn chia theo tỉ lệ %. Hiện Cục Cảnh sát hình sự đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các nghi phạm còn lại trong đường dây lừa đảo này.

Cục Cảnh sát hình sự đề nghị, các cá nhân đã bị các đối tượng lừa đảo với thủ đoạn và chuyển tiền đến một trong 7 tài khoản ngân hàng nêu trên gửi đơn tố giác đến Cơ quan CSĐT Bộ Công an theo địa chỉ: Phòng 4/Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an; địa chỉ Số 497 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội trước ngày 22/12/2023 để được giải quyết theo quy định của pháp luật. Cán bộ liên hệ: đồng chí Lê Trọng Quý số điện thoại: 0916529789.