Lừa hàng loạt vụ bằng chiêu làm giả hóa đơn chuyển tiền của các ngân hàng

Từ đầu tháng 3/2023 đến nay, trên địa bàn huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương và một số huyện lân cận xuất hiện 1 đối tượng nữ khoảng 17 đến 20 tuổi, đi xe Honda Wave đến các cửa hàng dược phẩm, quần áo thời trang, tạp hóa… trên địa bàn để mua hàng. Trong quá trình này, đối tượng sử dụng các dịch vụ rồi nói rằng không đem theo tiền mặt; đồng thời đề nghị chủ cửa hàng cho thanh toán bằng hình thức chuyển khoản qua ứng dựng Internet Banking. Sau khi các chủ cửa hàng cung cấp số tài khoản ngân hàng, đối tượng đã sử dụng hoá đơn giao dịch chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng giả đưa cho chủ cửa hàng xem và nói dối rằng mình đã chuyển tiền để họ tin là thật rồi chiếm đoạt.

Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Nam Sách đã có thông tin về các sự việc trên. Nhận thấy các vụ việc trên có dấu hiệu của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn mới rất tinh vi, tính chất phức tạp, ngày 31/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Sách đã khởi tố vụ án hình sự và xác lập chuyên án truy xét đấu tranh với nhóm đối tượng phạm tội trên.

Quá trình đấu tranh, Công an huyện Nam Sách đã làm rõ đối tượng gây án là Nguyệt và Nga. Quá trình điều tra xác định, Nguyệt là người đến các cửa hàng mua hàng rồi đề nghị cho thanh toán bằng hình thức chuyển khoản qua ứng dựng Internet Banking… Đối tượng sau khi được các chủ cửa hàng cung cấp số tài khoản ngân hàng đã liên hệ với Nga để Nga làm giả các hóa đơn chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng và hình ảnh biến động số dư trong tài khoản ngân hàng, sau đó gửi lại Nguyệt để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bằng phương thức, thủ đoạn trên, Nguyệt đã chiếm đoạt được của 5 bị hại trên địa bàn huyện Nam Sách với tổng số tiền gần 8 triệu đồng. Để tránh gây nghi ngờ cho bị hại, mỗi vụ lừa đảo Nguyệt chỉ mua hàng với số tiền từ 1 đến 2 triệu đồng. Nguyệt thường chọn những cửa hàng có người trẻ tuổi bán hàng vì họ có tài khoản ngân hàng và sử dụng ứng dụng Internet Banking trên điện thoại.

Ngoài ra, Nguyệt khai nhận, với cùng thủ đoạn trên, Nguyệt đã thực hiện 9 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác tại TP Hải Dương, TP Chí Linh, thị xã Kinh Môn và các huyện Thanh Hà, Gia Lộc, Kim Thành.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 5/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Sách đã ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với Bùi Minh Nguyệt; ngày 6/4 đã ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Khổng Thị Nga về cùng tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Được biết, thời gian gần đây, trên các trang mạng xã hội xuất hiện nhiều hội nhóm, tài khoản công khai làm giả các hóa đơn chuyển tiền của các ngân hàng. Bằng các thủ đoạn tinh vi, các đối tượng đã sử dụng các hóa đơn chuyển tiền “giống như thật” này vào mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan Công an khuyến cáo người dân đề cao tinh thần cảnh giác, cần thường xuyên cập nhật các thông tin mới nhất về các hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong quá trình thực hiện các giao dịch nhận, chuyển tiền qua ứng dụng Internet Banking, người dân cần kiểm tra kỹ biến động số dư tài khoản, tránh nhẹ dạ cả tin để không trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.