Lừa góp vốn kinh doanh, chiếm đoạt hơn 7,8 tỷ đồng

Ngày 23/2, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lâm Hồng Nhung (SN 1991, trú tại phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, do cần tiền chi tiêu cá nhân và trả nợ, khoảng tháng 6/2021, Nhung đưa ra các thông tin gian dối về việc chị ta đang kinh doanh các thiết bị y tế như khẩu trang, cồn, máy đo nồng độ oxy máu… với Bệnh viện Thu Cúc, Tập đoàn Hương Sen cùng khách hàng ở nhiều tỉnh, thành phố khác và rủ nhiều người quen góp vốn kinh doanh.

Ngoài ra, Nhung còn sử dụng hai sim điện thoại và tự lưu trong danh bạ là “A Hậu khẩu trang”, “A Tuấn kho Bắc Ninh”, đồng thời lập tài khoản Zalo lấy tên “A Công HN”. Sau đó, Nhung tự liên lạc, nhắn tin giữa các số điện thoại này với số điện thoại khác của Nhung và tự chụp lại hình ảnh các cuộc gọi, tin nhắn trên điện thoại để gửi cho các nhà đầu tư nhằm tạo dựng niềm tin với họ. Với thủ đoạn tinh vi trên, từ tháng 6/2021 đến tháng 6/2022, Nhung đã chiếm đoạt của 10 bị hại tổng số tiền hơn 7,8 tỷ đồng.

Một trong các bị hại là chị Lưu Thị Hồng T (SN 1983, Hà Nội). Sau khi đưa ra chiêu trò lừa đảo trên, Nhung rủ chị T góp vốn kinh doanh thiết bị y tế và hứa hẹn, sau 7 ngày kể từ khi chị T góp vốn, Nhung sẽ trả tiền vốn và lợi nhuận cho chị T theo tỷ lệ 50/50 trên số tiền góp vốn. Nhung hứa sẽ đảm nhận việc kinh doanh, còn chị T chỉ việc góp vốn và hưởng lợi nhuận.

Trong thời gian từ ngày 2/6/2021 đến ngày 13/9/2021, chị T đã chuyển khoản 26 lần cho Nhung với tổng số tiền hơn 1,4 tỷ đồng. Để chị T tin việc kinh doanh là thật, trong ngày 4/6/2021 đến ngày 19/10/2021, Nhung trả cho chị T 784 triệu đồng.

Số tiền 634 triệu đồng còn lại, Nhung sử dụng vào mục đích cá nhân và trả nợ. Đến thời hạn trả lãi tiếp theo, chị T liên hệ thì Nhung hứa hẹn và gửi cho chị T các cuộc nhắn tin do Nhung tự tạo với “A Tuấn kho Bắc Ninh”, “A Hậu khẩu trang”…

Một bị hại khác là anh Trần Tuấn A (SN 1985, ở Hà Nội) cũng bị Nhung chiếm đoạt 450 triệu. Đầu tháng 9/2021, Nhung gọi điện cho anh A rủ kinh doanh máy đo nồng độ oxy máu với giá mua vào 200.000 đồng một chiếc, và sẽ bán ra 250.000 đồng một chiếc. Anh A rủ thêm bạn góp vốn làm ăn với Nhung và bị Nhung chiếm đoạt toàn bộ tiền góp vốn.

Cũng với chiêu thức trên, Nhung đã lừa đảo và chiếm đoạt của anh Nguyễn Công H (SN 1984, quê Bắc Giang) số tiền hơn 1,4 tỷ đồng... 

Nhung khai nhận, sau khi nhận tiền của các bị hại, chị ta sử dụng vào mục đích cá nhân và mua Bitcoin (một loại tiền mã hóa). Trước khi phiên tòa diễn ra, Nhung đã trả cho các bị hại được hơn 3,2 tỷ đồng, còn chiếm đoạt hơn 4,6 tỷ đồng.

Tại phiên xử, một số bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt. Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho những người vắng mặt nên Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa.