Lừa bán dự án trên đất ruộng, tổng giám đốc lĩnh 14 năm tù

Liên quan đến vụ án này, các bị cáo Phạm Mạnh Cường (SN 1976, trú tại thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội), Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổng Vàng; Nguyễn Văn Phương (SN 1990, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), thành viên HĐQT Công ty Cổng Vàng và Công ty Grand Realty và Nguyễn Thanh Hải (SN 1986, trú tại xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) cũng bị xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm giúp sức cho bị cáo Bạch Thị Thu Hường.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, tháng 4/2019, Hường và Cường bàn bạc, thoả thuận với Hải mua 10.000m² đất nông nghiệp của vợ chồng Hải và bà Ngô Thị Chanh tại khu Suối Ốc (thôn Đồng Trạng, xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây). Khi mua bán đất nông nghiệp, Hải cam kết sẽ phân lô, tách thửa, xây dựng cơ sở hạ tầng thửa đất và làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn, trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày ký hợp đồng đặt cọc.

Ngày 4/5/2019, Hường ký hợp đồng đặt cọc 1 tỷ đồng cho vợ chồng Hải để mua 10.000m² đất nông nghiệp nêu trên. Ngày 23/5/2019, Hải ký hợp đồng uỷ quyền cho Hường được quyền giao dịch, môi giới với khách hàng và làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, xây dựng cơ sở hạ tầng trên thửa đất.

Sau khi ký hợp đồng đặt cọc, Hường thuê Phạm Văn Toản (SN 1995, trú tại phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) là nhân viên Công ty Grand Realty vẽ sơ đồ phân lô thửa đất theo bản vẽ phác thảo của Hải thành 101 lô đất, tổng diện tích là hơn 11.000m² và đặt tên là Khu dân cư Golden Lake.

Ngày 9/5/2019, Hường thoả thuận và ký hợp đồng cho Công ty Grand Realty của Nguyễn Văn Phương được độc quyền quảng cáo bán các lô đất theo bản đồ phân lô, với phí hoa hồng là 15% giá trị các lô đất bán được theo bảng giá của Công ty Cổng Vàng. Nếu bán được giá cao hơn giá Công ty Cổng Vàng, Phương sẽ hưởng thêm 60% số tiền chênh lệch. Sau đó, Phương liên kết với các công ty môi giới bất động sản để quảng cáo bán đất nền dự án Golden Lake cho khách hàng.

Từ ngày 17/5/2019 đến ngày 1/7/2019, có 70 khách hàng tin tưởng vào các thông tin quảng cáo của Công ty Cổng Vàng rằng, công ty này đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt nên ký hợp đồng với Hường để mua 78 lô đất trong tổng số 101 lô đất theo bản đồ phân lô do Toản vẽ ra.Trên cơ sở đó, nhiều khách hàng đã chuyển cho các bị cáo số tiền hơn 60 tỷ đồng.

Sau đó không lâu, những người đặt cọc mua đất mới biết, không có dự án Golden Lake nên đòi lại tiền. Hường đã trả được cho 5 khách hàng hơn 4 tỷ đồng. Hường cũng chuyển cho Hải 8 tỷ đồng và Phương gần 11 tỷ đồng. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã thu giữ, phong toả tài khoản của các bị cáo và trả lại cho các bị hại số tiền hơn 24,5 tỷ đồng. Các bị hại yêu cầu Hường và đồng phạm phải hoàn trả nốt số tiền còn chiếm đoạt cho họ.

Đối với Phạm Văn Toản, quá trình điều tra xác định, Toản được Bạch Thị Thu Hường thuê thiết kế vẽ sơ đồ 3D phân lô đối với thửa đất Hường đặt cọc mua của Nguyễn Thanh Hải thành 101 lô đất, diện tích 11.022m² và đặt tên là “Khu dân cư Golden Lake”. Mục đích để Hường quảng cáo, bán đất nền dự án này cho khách hàng.

Toản được Hường trả công 20 triệu đồng, nhưng Toản không biết "dự án Khu dân cư Golden Lake” chưa được cấp giấy phép đầu tư xây dựng, không biết thửa đất không đủ điều kiện tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đát trồng cây lâu năm sang đất ở. Toản cũng không bàn bạc với Hường, Cường và Phương trong việc quảng cáo các thông tin không đúng sự thật về dự án trên để chiếm đoạt tiền mua đất của khách hàng. Do đó, cơ quan điều tra xác định, Toản không đồng phạm với Hường về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Kết thúc phiên toàn, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hường 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Giữ vai trò đồng phạm, bị cáo Hải bị tuyên phạt 12 năm tù; bị cáo Cường và bị cáo Phương cùng bị tuyên phạt 10 năm tù.