Lấy tên người khác thành lập công ty để mua bán trái phép hóa đơn
Ngày 13/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã thi hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can: Nguyễn Thị Thu Trinh (SN 1986; quê Bình Định) và Ngô Việt Thanh (SN 1987, ngụ TP Hồ Chí Minh) về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”
Theo điều tra, tháng 6/2022, Nguyễn Thị Thu Trinh lấy tên người khác để thành lập Công ty TNHH MTV Gỗ Phương Nam nhằm mục đích mua bán khống hóa đơn giá trị gia tăng để thu lợi bất chính. Thực tế công ty này, không có hoạt động mua bán hàng hóa kèm theo. Ngô Việt Thanh là đối tượng trung gian môi giới tìm kiếm khách hàng, sau đó giới thiệu và giúp sức cho Nguyễn Thị Thu Trinh trong việc hợp thức hóa hoạt động mua bán trái phép hóa đơn.
Trong khoảng thời gian từ tháng 6/2022 đến tháng cuối năm 2023, Nguyễn Thị Thu Trinh và Ngô Việt Thanh đã hợp thức hóa và bán đi trót lọt hàng trăm hóa đơn trái phép cho nhiều công ty trên địa bàn các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, TP Hồ Chí Minh…thu lợi bất chính số tiền hàng tỷ đồng.
Hiện Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Đề nghị các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ của Nguyễn Thị Thu Trinh và Ngô Việt Thanh liên hệ Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bình Dương, địa chỉ: Số 681 Cách Mạng Tháng Tám, phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để phối hợp giải quyết.
Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn đỏ trên 11,3 nghìn tỷ đồng 
Tuyên án nhóm đối tượng mua bán hoá đơn trái phép quy mô lớn 
Truy tố nhóm lừa đảo “chạy án” nhiều tỷ đồng trong đường dây mua bán hóa đơn 
