Lập 50 công ty "ma", bán hóa đơn trị giá hơn 2.000 tỷ đồng

Được biết thời gian qua, Công an Đà Nẵng liên tục nhận được tin báo từ Cục Thuế thành phố và một số chi cục thuế trên địa bàn về một số doanh nghiệp mới thành lập nhưng số lượng hóa đơn sử dụng nhiều, giá trị hóa đơn xuất rất lớn, xuất dồn dập trong thời gian ngắn.

Sau đó, doanh nghiệp giải thể hoặc bỏ trốn, không hoạt động, cơ quan thuế không làm việc được với đại diện doanh nghiệp, không xác định chủ doanh nghiệp đang ở đâu... Hoạt động trên gây ảnh hưởng rất lớn đến sự lành mạnh của nền kinh tế thành phố, ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan thuế và gây thất thu cho ngân sách.

Trước tình hình trên, Giám đốc Công an Đà Nẵng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế tiến hành xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Sau thời gian trinh sát, nắm tình hình về hoạt động của các doanh nghiệp có biểu hiện nghi vấn, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện đối tượng Bùi Thị Thu Nguyệt (SN 1990, trú phường An Hải Bắc, Sơn Trà) và Nguyễn Thị Khánh Vân (SN 1986, trú phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu) đã móc nối thành lập, điều hành nhiều doanh nghiệp “ma” để bán hóa đơn, thu lợi bất chính nên xác lập chuyên án để đấu tranh.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, các đối tượng này đã thành lập, điều hành hơn 50 doanh nghiệp và xuất hàng trăm nghìn tờ hóa đơn khống với tổng giá trị hơn 2.000 tỷ đồng, qua đó thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Đây là vụ án rất phức tạp, có liên quan đến nhiều doanh nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng và một số địa phương trên toàn quốc.

Chiều tối 21/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, đồng thời bắt tạm giam đối với Bùi Thị Thu Nguyệt và Nguyễn Thị Khánh Vân về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn” theo quy định tại khoản 2, Điều 203 BLHS.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xác định những cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.