Khởi tố đối tượng người nước ngoài mua bán trái phép hoá đơn

Thông tin về vụ án trên, ngày 7/11, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Giàng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối tượng Zhong Dong Liang về tội “Mua bán trái phép hoá đơn”.

Quá trình điều tra xác định, năm 2020, Zhong Dong Liang mở xưởng và thuê người gia công nguyên liệu sản xuất giầy da để xuất bán cho công ty TNHH Zedong (địa chỉ tại thôn Độc Lập, xã Thái Thọ, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) và Công ty TNHH Victory Sporting Goods Việt Nam (địa chỉ tại thôn Cửa, xã Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam).

Do Zhong Dong Liang chỉ mở xưởng gia công nguyên liệu sản xuất giầy da mà không đăng ký thành lập doanh nghiệp nên không thể xuất hóa đơn khi bán hàng đúng theo quy định. Với mục đích tìm cách xuất hóa đơn khống để bán được hàng, Zhong Dong Liang đã thỏa thuận với Nguyễn Văn Học (SN 1976, HKTT tại thôn Hoàng Đường, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng), là chủ và điều hành Công ty TNHH gia công và thương mại Đông Hưng và Công ty TNHH cung ứng vật tư ngành giầy da Phúc Tiến để mua hoá đơn không kèm theo hàng hóa dịch vụ của các công ty do Học làm chủ (hóa đơn khống).

Từ tháng 5/2022 đến tháng 8/2023, Zhong Dong Liang đã mua của Nguyễn Văn Học tổng số 40 hoá đơn giá trị gia tăng với tổng số tiền thanh toán trên hoá đơn là hơn 11 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Giang đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.