Khởi tố 30 đối tượng trong đường dây cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Theo Cục Cảnh sát hình sự, vào năm 2019, Katerynchyk Roman (SN 1986, quốc tịch Ukraine) nhập cảnh vào Việt Nam và thành lập Công ty TNHH TM&DV Lợi Tín. Roman cấu kết với nhóm người Việt Nam, trong đó có Cang và Phương để hoạt động cho vay "tín dụng đen" qua hệ thống phần mềm.

Năm 2023, khi thấy các cơ quan chức năng của Việt Nam đấu tranh, xử lý mạnh các băng nhóm “tín dụng đen” và tháng 4/2023 Công ty Lợi Tín bị Tổ công tác liên ngành của UBND TP Thủ Đức kiểm tra hành chính, nên Roman đã xuất cảnh khỏi Việt Nam. Roman chỉ đạo Cang, Phương dừng hoạt động của công ty Lợi Tín.

Sau đó, nhóm này lập 4 công ty (Công ty TNHH thương mại dịch vụ IXORA; Công ty TNHH dịch vụ Lộc Tín; Công ty TNHH dịch vụ tư vấn CACTUS và Công ty TNHH dịch vụ VINEX) để vận hành quy trình cho vay nặng lãi khép kín. Tiếp đó, Roman chỉ đạo Tymur và Iryna nhập cảnh vào Việt Nam để quản trị hệ thống và điều hành quy trình kỹ thuật của 4 công ty trên. Đồng thời, Roman chỉ đạo, điều hành từ nước ngoài thông qua phần mềm.

Cục Cảnh sát hình sự xác định, từ năm 2019, Roman đưa Cang 400.000 USD để hoạt động cho vay lãi nặng. Tháng 4/2023, Roman chỉ đạo Công ty TNHH dịch vụ Lộc Tín tiếp tục nhận 11 triệu USD từ Công ty SCA của Singapore và Ngân hàng TAS của Đảo Cyprus. Đến nay, cơ quan điều tra xác định, nhóm Roman đã cho hàng trăm nghìn khách hàng vay, với lãi suất từ 365% đến 1.971%/năm, thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng. Số tiền này, Roman dùng chi trả lương nhân viên, hoạt động công ty và chuyển ra nước ngoài.