Giám đốc thế chấp sổ đỏ đã chuyển nhượng, chiếm đoạt 264 tỷ đồng

Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, sáng 7/9, TAND TP Hồ Chí Minh đã kết thúc phiên sơ thẩm và tuyên phạt  Đinh Hồng Hải (SN 1969, ngụ quận 1) tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời, HĐXX buộc bị cáo Hải phải trả lại tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.

Theo cáo trạng, Hải là giám đốc Công ty TNHH Thương mại, xây dựng, kinh doanh nhà Tân Hồng Uy (gọi tắt là Công ty Tân Hồng Uy). Ngành nghề chính là hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản.

Ngày 30/6/2004, UBND TP Hồ Chí Minh có quyết định số 3195/QĐ-UB giao 14.753,66 m2 đất cho Công ty Tân Hồng Uy để đầu tư xây dựng Khu nhà ở phường Bình An, quận 2 (nay là TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh). Công ty Tân Hồng Uy đã đầu tư xây dựng xong cơ sở hạ tầng và ký hợp đồng chuyển nhượng hết 41 lô đất cho 31 hộ dân, đã thu tiền từ 90 - 100 % giá trị hợp đồng, tổng số tiền đã thu là 32,6 tỷ đồng.

Ngày 11/10/2005, Sở Tài nguyên và Môi trường (Sở TN&MT) TP Hồ Chí Minh cấp 5 GCN QSDĐ đứng tên Công ty Tân Hồng Uy với 28 lô biệt thự, nhà liền kề; ngày 17/10/2011, cấp 12 GCN QSDĐ đứng tên Công ty Tân Hồng Uy với 13 lô biệt thự, nhà liền kề. Tổng cộng 2 đợt đã cấp 17 GCN QSDĐ đứng tên Công ty Tân Hồng Uy với 41 lô biệt thự, nhà liền kề. Đến nay có 32/41 lô đã được người dân xây nhà theo cấp phép, Sở Xây dựng đã cấp 7 giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà cho 10 lô đất và đứng tên Công ty Tân Hồng Uy.

Sau đó lợi dụng việc 41 lô đất được cấp 17 GCN QSDĐ mang tên Công ty Tân Hồng Uy (do chưa đủ điều kiện tách sổ, sang tên cho người nhận chuyển nhượng), Đinh Hồng Hải đã làm giả và sử dụng Nghị quyết, Biên bản họp Hội đồng thành viên Công ty Tân Hồng Uy và 34 lô đất thuộc 15 GCN QSDĐ mang tên Công ty Tân Hồng Uy để thế chấp bảo đảm các khoản vay của mình.

Cáo trạng nêu, đầu năm 2015, Hải thế chấp hai lô đất để vay tiền của cá nhân ông Trần Đức Tuân (Tổng giám đốc Công ty Otran), chiếm đoạt 15 tỉ đồng.

Ngày 14/10/2015, thế chấp 15 lô đất để vay tiền của Công ty Otran, chiếm đoạt số tiền 80 tỉ đồng. Ngày 12/2/2018, thế chấp bốn lô đất để vay tiền của ông Vũ Đăng Phúc, chiếm đoạt tổng số tiền 102 tỉ đồng…

Như vậy, từ năm 2015 đến 2020, Đinh Hồng Hải đã thực hiện hành vi gian dối để vay của Công ty Otran, và các cá nhân là ông Trần Đức Tuân, ông Vũ Đăng Phúc, bà Huỳnh Thị Thanh Thảo, ông Đặng Minh Tú và bà Phan Thị Thanh, chiếm đoạt 264,5 tỷ đồng.