Giám đốc bán nhà trên giấy, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng lĩnh án chung thân

Theo bản án sơ thẩm, Công ty cổ phần Sàn bất động sản Việt Nam (viết tắt là Công ty Sàn bất động sản) thành lập từ tháng 4/2008 đến 3/2009 do Lê Hồng Bàng (SN 1976, trú tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội) và các cổ đông sáng lập.

Công ty Sàn bất động sản không có vốn để hoạt động kinh doanh và cũng không hoạt động kinh doanh, không báo cáo tài chính theo quy định. Sổ sách kế toán thể hiện, từ khi thành lập đến tháng 3/2009, Công ty Sàn bất động sản không có tiền và không có tài sản gì.

Từ tháng 2 đến tháng 7/2009, Lê Hồng Bàng cùng Hoàng Văn Cường (Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng thương mại Cường Thịnh) và Hà Tuấn Linh (Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại Hoàng Hà) đã thực hiện hành vi gian dối để chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, dù hai công ty do Cường và Linh làm giám đốc đều không có chức năng đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để kinh doanh, nhưng hai giám đốc này cùng Bàng vẫn bàn bạc và cùng nhau ký các hợp đồng liên doanh để tạo dựng các dự án nhà ở... trên giấy.

Đó là Dự án 683, Dự án Lộc Hòa, Dự án Cửu Long, Dự án Phương Đông (tại các địa điểm thuộc quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Cả 4 dự án trên đều chưa được UBND TP Hà Nội duyệt quy hoạch, chưa chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở, chưa xác nhận chủ đầu tư, không có quyết định phê duyệt giao đất làm dự án xây dựng nhà ở...

Các dự án đều chưa có cơ sở pháp lý để hình thành. Cường cùng hai đồng phạm cũng biết rõ pháp nhân của ba doanh nghiệp liên quan đều không có chức năng kinh doanh dự án, không có khả năng về tài chính để đảm bảo thực hiện các dự án.

Nhưng bằng thủ đoạn gian dối trong việc tạo dựng hồ sơ pháp lý của các dự án, ký các hợp đồng liên doanh để tạo dựng các dự án, thuê làm các bản vẽ thiết kế dự án để phân ô, phân lô và ghi rõ chủ đầu tư dự án là Công ty cổ phần Sàn bất động sản Việt Nam, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng thương mại Cường Thịnh, Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại Hoàng Hà để quảng bá giới thiệu với mọi người.

Tiếp đó, Lê Hồng Bàng, Hoàng Văn Cường và Hà Tuấn Linh đã nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp của các hộ dân và tổ chức san lấp mặt bằng trái phép, khiến nhiều người bị hại tin tưởng dự án là có thật và nộp tiền cho Cường, Bàng dưới hình thức “Hợp đồng vay vốn”, nhưng thực chất là đăng ký mua căn hộ.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng làm rõ từ tháng 6 đến tháng 7/2009, Cường đã thu tiền dưới hình thức ký hợp đồng vay vốn với 25 người bị hại có nhu cầu đăng ký mua căn hộ bằng phiếu thu tiền với tổng số tiền hơn 46 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.

Ngoài ra, Cường còn nhận từ Lê Hồng Bàng 2,5 tỷ đồng (đây là tiền nằm trong số tiền Bàng chiếm đoạt của 397 bị hại) để lo chi phí dự án. Như vậy, Cường đã chiếm đoạt của các bị hại tổng cộng hơn 48 tỷ đồng và chưa khắc phục hậu quả.

Năm 2018, trong khi Lê Hồng Bàng bị tuyên án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thì Cường bị truy nã cũng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tháng 10/2021, Cường ra đầu thú. Liên quan đến vụ án này, Hà Tuấn Linh và một đối tượng khác cũng đang bị truy nã.

Bản án sơ thẩm xác định, Hoàng Văn Cường và Lê Hồng Bàng tạo dựng hai dự án không có thật, nhưng vẫn triển khai lập dự án, sau đó cùng đồng phạm đưa ra thông tin gian dối, rồi thu tiền bán căn hộ dưới hình thức ký hợp đồng vay vốn để chiếm số tiền lớn.