Giả nhân viên ngân hàng, lừa vay lãi suất thấp lừa đảo hàng tỷ đồng

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng cũng như tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của công dân trên địa bàn, Công an quận Hoàn Kiếm đã phát hiện một băng nhóm đối tượng nghi vấn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với thủ đoạn giả danh ngân hàng TMCP Techcombank.

Quá trình xác minh, Công an quận Hoàn Kiếm xác định, đây là băng nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản rất chuyên nghiệp.

Các đối tượng lừa đảo đăng những bài viết trên mạng xã hội facebook giả danh ngân hàng Techcombank cho vay lãi suất thấp, không cần xác minh, giải ngân trong ngày và hướng dẫn người bị hại kết bạn zalo, lấy thông tin cá nhân (căn cước công dân, tài khoản ngân hàng) đề nghị người bị hại chuyển tiền làm hồ sơ vay vốn online.

Sau khi người bị hại chuyển tiền thì tiếp tục làm hồ sơ vay vốn giả để đề nghị người bị hại chuyển thêm các loại tiền khác (bảo hiểm khoản vay, chứng minh thu nhập, hỗ trợ giải ngân nhanh….) đến khi người bị hại không còn tiền để chuyển các đối tượng sẽ chặn zalo, xóa liên lạc và chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Hoàn Kiếm xác định băng nhóm tội phạm có dấu hiệu hoạt động có tổ chức, đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá ổ nhóm trên.

Công an quận Hoàn Kiếm đã làm rõ một số đối tượng trong băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm: Nguyễn Hồng Sơn (SN 2001, HKTT: Thôn Ngọ Xá, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội); Đinh Văn Chiêu (SN 2003,  HKTT: Thôn Đồng Mừng, xã Đồng Yên, huyện Bắc Quang, Hà Giang); Nguyễn Văn Thắng (SN 2002, HKTT: Thôn Ngọ Xá, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội); Nguyễn Đình Huy (SN 2001, HKTT: Thôn Tiền, xã Vân Nội, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội); Thái Chí Thành (SN 2004, HKTT: Thôn Đoàn Xá, xã Đồng Tiến, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội); Nguyễn Hồng Quân ( SN 2002, HKTT: Xã Đại Nghĩa, Mỹ Đức, Hà Nội); Ma Thị Hiền ( SN 2001, HKTT: Thôn Tổng Phường, xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm, Cao Bằng). Các đối tượng thuê ở những căn hộ chung cao cấp, sử dụng sim điện thoại "rác", gọi điện để thực hiện hành vi lừa đảo. 

Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của rất nhiều người với số tiền chiếm đoạt được trên 2 tỷ đồng.

Hiện, Công an quận Hoàn Kiếm đang tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh người bị hại và thu thập tài liệu chứng cứ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.