Doanh nhân "lừa" Cao Văn Đạt chiếm đoạt 44 tỷ đồng để trả nợ và chi tiêu cá nhân

Cao Văn Đạt là Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Ngọc Bảo Tiến Đạt. Từ khoảng năm 2017, Đạt quen biết với ông Hà Văn Duy và ông Nguyễn Văn Chiền (cùng ngụ TP Hà Nội). Năm 2020, Đạt nói đang cần tiền giải quyết công việc, nên đề nghị chuyển nhượng ngay cho ông Duy và ông Chiền khu đất cạnh nhà Đạt, gồm các thửa: 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 20, tờ bản đồ số 27 tọa lạc tại phường 13, quận Bình Thạnh, với tổng diện tích khoảng 800m2, với giá 60 triệu đồng/m2.

Đạt cam kết là chủ sở hữu hợp pháp, không tranh chấp, không cầm cố, thế chấp, mua bán hay nhận đặt cọc của ai. Ông Duy và ông Chiền đồng ý mua nên từ ngày 18/12/2020 đến ngày 22/1/2021, ông Duy đã nhiều lần chuyển khoản cho Đạt tổng số tiền 40 tỷ đồng.

Trong thời gian đó, Đạt đưa ông Duy và ông Chiền đi xem thực tế các thửa đất trên và bản vẽ khu đất, rồi đưa 3 giấy ủy quyền có công chứng của chủ đất ủy quyền cho Đạt, còn lại 5 thửa đất, Đạt nói đang làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đến ngày 26/1/2021, Đạt nói đang cần số tiền 4 tỷ đồng để làm thủ tục nhanh nên ông Duy và ông Chiền thống nhất làm hợp đồng mua bán đất (đặt cọc), rồi ông Duy và ông Chiền giao cho Đạt 4 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến thời hạn cam kết nhưng Đạt không hoàn tất thủ tục xin cấp giấy chứng nhận và chuyển nhượng cho ông Duy và ông Chiền.

Sau đó, Đạt nhiều lần hứa hẹn trả lại toàn bộ số tiền đã nhận mà không thực hiện nên đầu năm 2022, ông Duy và ông Chiền làm đơn tố giác Đạt ra Cơ quan Công an.

Cơ quan điều tra xác định Đạt đã đưa ra thông tin gian dối khi ký hợp đồng bán 8 thửa đất nhưng trong đó có 5 thửa không phải là đất của Đạt, còn 3 thửa còn lại không có chủ quyền nhưng Đạt cam kết đang đi làm giấy chứng nhận (thực tế khi nhận tiền thì Đạt chưa đi làm giấy chứng nhận).

Ngoài ra, Đạt còn cam kết trong vòng 3 tháng (từ 26/1/2021 đến 26/4/2021) sẽ ra công chứng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhưng thực tế không thể công chứng chuyển nhượng.

Sau khi nhận 44 tỷ đồng của ông Duy chuyển khoản, Đạt đã rút tiền mặt 18 tỷ đồng, chuyển 16 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Ngọc Bảo Tiến Đạt (do Đạt làm Giám đốc; đại diện pháp luật), trả hơn 6 tỷ đồng nợ ngân hàng, số tiền còn lại Đạt sử dụng, chi tiêu cá nhân.