Doanh nghiệp núp bóng kinh doanh thực phẩm chức năng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 28/6, Công an huyện Thạch Hà phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã huy động 80 CBCS bất ngờ đột kích vào Công ty Khang Thịnh tại địa chỉ số 110 Trần Phú, phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội.

Quá trình bắt giữ, khám xét tại công ty, tổ công tác đã triệu tập làm việc với 35 đối tượng, thu giữ 105 điện thoại các loại, 42 máy tính, phong tỏa 16 tài khoản ngân hàng và thu nhiều tang vật khác có liên quan.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng cơ quan Công an huyện Thạch Hà phát hiện một nhóm đối tượng núp bóng doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm chức năng chăm sóc sắc đẹp để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản có quy mô lớn, Công an huyện Thạch Hà đã xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh, làm rõ.

Quá trình xác minh, cơ quan Công an xác định Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Khang Thịnh có trụ sở tại Hà Nội được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, có 8 chi nhánh, mỗi chi nhánh có từ 10 đến 15 người, chuyên kinh doanh các sản phẩm chức năng làm đẹp do Ngô Duy Khánh (SN 1995) làm Tổng giám đốc Công ty và Nguyễn Thị Huyền Thương (SN 1997) làm Phó tổng giám đốc Công ty.

Quá trình kinh doanh, các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng bằng cách, giả mạo thương hiệu “Trị nám Bà Nhàn” chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội để tăng lượt tiếp cận của khách hàng có nhu cầu.

Sau khi khách hàng mua sản phẩm từ phía công ty, một thời gian sau nhân viên tư vấn của công ty sẽ trực tiếp liên hệ với khách hàng để hỗ trợ hoàn tiền nếu khách hàng sử dụng sản phẩm do công ty cung cấp nhưng có phản hồi không hiệu quả, đồng thời yêu cầu khách hàng phải đóng các khoản phí làm hồ sơ để hoàn tiền vào các số tài khoản khác nhau của công ty rồi chiếm đoạt.

Với phương thức trên, tại cơ quan Công an các đối tượng thừa nhận từ đầu năm 2022 đến nay đã lừa đảo hàng nghìn bị hại trên cả nước trong đó có bị hại trên địa bàn huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh, ước tính số tiền lừa đảo công ty đã chiếm đoạt là trên 100 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà đã ra quyết định khởi tố 16 bị can và tạm giam 8 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Danh tính các đối tượng được xác định là: Ngô Duy Khánh (SN 1995), chức vụ Tổng Giám đốc Công ty, kiêm Giám đốc chi nhánh; Nguyễn Thị Huyền Thương (SN 1997), chức vụ Phó tổng Giám đốc, kiêm Phó Giám đốc chi nhánh; Trần Văn Lộc (SN 1993), chức vụ Phó Giám đốc chi nhánh; Vũ Nhật Nam (SN 2002), chức vụ Phó Giám đốc chi nhánh; Nguyễn Đức Toàn (SN 2000), chức vụ Phó Giám đốc chi nhánh; Nguyễn Lan Anh (SN 1997), chức vụ Phó Giám đốc; Thiều Thu Thảo (SN 2000), chức vụ Phó Giám đốc chi nhánh; Phạm Thị Mến (SN 1996), chức vụ Phó Giám đốc chi nhánh; Nguyễn Tiến Bùi (SN 1989); Nguyễn Phi Hùng (SN 2003); Nguyễn Xuân Bắc (SN 2000); Nguyễn Thị Kim Chi, (SN 2001); Nguyễn Thị Hồng Thu (SN 1998); Hoàng Đức Tuấn (SN 2000) và Nguyễn Minh Tuấn (SN 2003); Trương Thị Xuân, (SN 2003).

Hiện, Công an huyện Thạch Hà đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.