Cảnh báo về tội phạm dùng giấy tờ giả để mở tài khoản ngân hàng

Đáng chú ý, sau khi mở được tài khoản ngân hàng, đối tượng đã sử dụng để giao dịch chuyển tiền qua ngân hàng phục vụ cho các hoạt động phạm tội như rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cho vay nặng lãi qua mạng, đánh bạc qua mạng...

Đầu tháng 8, qua công tác nắm tình hình địa bàn, lĩnh vực ngân hàng, Phòng An ninh Kinh tế đã phát hiện 1 đối tượng sử dụng Căn cước công dân (CCCD) giả để mở tài khoản tại một phòng giao dịch ngân hàng trên đường Trần Nguyên Hãn, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân. Lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật liên quan, gồm: 14 CCCD, trong đó có 7 CCCD hoàn chỉnh đã có ảnh và đầy đủ thông tin và 7 CCCD bị tẩy ảnh; 71 SIM điện thoại; 3 giấy thẻ tài khoản ngân hàng; 47 ảnh chân dung cỡ 2x3 và 5 ảnh chân dung cỡ 3x4 của nhiều người khác nhau và nhiều giấy decan dán trong có ảnh, sổ CCCD, tên người để làm CCCD giả…

Quá trình đấu tranh, đối tượng khai nhận đã thu mua CCCD tại các cửa hàng cầm đồ, sau đó tẩy ảnh và một số thông tin trên CCCD, sử dụng máy tính chế bản ra số CCCD mới và các thông tin khác, in màu trên giấy decan trong rồi dán đè lên CCCD đã được tẩy xóa.

Đối tượng cũng thừa nhận, sau khi làm ra CCCD giả đã sử dụng mở 7 tài khoản tại nhiều ngân hàng trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Mục đích đối tượng mở tài khoản ngân hàng phục vụ cho các hoạt động đánh bạc trên mạng internet; giới thiệu, giao dịch mua bán tài khoản và thẻ ngân hàng trên mạng xã hội.

Sau khi được Phòng An ninh kinh tế chuyển vụ án để giải quyết theo thẩm quyền, ngày 16/8, Phòng An ninh điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can, tạm giam đối tượng về tội Làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Cũng trong thời gian đầu tháng 8/2022, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị đang giải quyết nguồn tin về tội phạm của Ngân hàng Đông Á – Chi nhánh Hải Phòng về hành vi có dấu hiệu Làm giả tài liệu. Cụ thể là 16 đối tượng chủ yếu là người ở các tỉnh Nam Trung bộ đã mở hàng trăm tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau, sau đó thực hiện các giao dịch chuyển tiền, nghi từ hoạt động rửa tiền, đánh bạc qua mạng.

Trước đó, vào 7/2021, Đội Cảnh sát kinh tế (Công an quận Lê Chân, Hải Phòng) đã bắt giữ Phạm Văn Ngọc (SN 1991, ở phường Đa Phúc, quận Dương Kinh), khi đối tượng này sử dụng CMND số 253811028, cấp ngày 8/12/2018 tại Công an tỉnh Lâm Đồng, mang tên Hoàng Tiến Phát đến ngân hàng mở tài khoản, mở dịch vụ Mobile banking để thực hiện rút tiền.

Tại cơ quan Công an, Phạm Văn Ngọc khai nhận thông qua mạng xã hội Facebook mua CMND giả để mở các tài khoản ngân hàng nhằm mục đích để lấy tiền chuyển khuyến mãi của ứng dụng ví Momo trên mạng xã hội hoặc bán thẻ ngân hàng cho đối tượng khác để lấy tiền.

Kiểm tra người đối tượng Ngọc, cơ quan Công an còn phát hiện và thu giữ thêm 1 CMND số 074881926 mang tên Lê Văn Quây, do Công an tỉnh Hà Giang cấp (dán ảnh và vân tay của đối tượng Ngọc trên CMND) cùng nhiều thẻ ngân hàng khác.

Để phòng, chống loại tội phạm trên, Công an TP Hải Phòng đề nghị người dân không mở hộ, cho mượn, cho thuê, mua bán tài khoản ngân hàng và CCCD để các đối tượng lợi dụng, sử dụng vào hoạt động vi phạm pháp luật. Nếu phát hiện ai có hành vi trên thì thông báo cho cơ quan Công an phối hợp giải quyết qua số điện thoại của Phòng An ninh kinh tế: 0692.785.928.