Bắt giữ hai đối tượng lập email giả, lừa tiền tỷ của doanh nghiệp

Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, Nguyễn Thị Lan Anh đã tiếp tay cho các đối tượng người nước ngoài để nhận tiền chiếm đoạt trái pháp luật. Cụ thể, thông qua hình thức truy cập bất hợp pháp vào email của nhiều DN khác nhau, tìm kiếm các email có nội dung giao dịch thanh toán tiền với đối tác nước ngoài, các đối tượng đã tạo lập ra email giả mạo có tên gần giống với email thật để gửi thư cho đối tác của DN, yêu cầu họ thanh toán vào tài khoản do chúng quản lý để chiếm đoạt.

Bằng thủ đoạn trên, các đối tượng đã truy cập bất hợp pháp vào email của một DN có trụ sở tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, phát hiện có nội dung trao đổi của đối tác tại Mỹ sẽ thanh toán số tiền hơn 94.000 USD (tương đương hơn 2,1 tỷ đồng) cho DN. Ngay sau đó, chúng tạo ra một địa chỉ email giả gần giống địa chỉ email của DN, thực hiện giao dịch dẫn dụ đối tác nước ngoài chuyển tiền vào tài khoản của Nguyễn Thị Lan Anh và đồng bọn tại Việt Nam.

Nguyễn Thị Lan Anh thuê Nguyễn Khắc Chương thành lập khống Công ty TNHH Woojin High Tec (trụ sở tại TP Hồ Chí Minh) và sử dụng pháp nhân này mở tài khoản tại một chi nhánh ngân hàng ở quận Phú Nhuận cung cấp cho Lan Anh để các đối tượng người nước ngoài sử dụng, cung cấp cho đối tác của DN tại Mỹ chuyển tiền.

Không phát hiện đây là giao dịch email giả mạo, đối tác của DN tại Mỹ đã tin tưởng chuyển hơn 94.000 USD vào tài khoản của Công ty TNHH Woojin High Tec.

Ngày 20/9, Chương đến ngân hàng để rút tiền theo chỉ đạo của Lan Anh thì bị Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ, đồng thời nhanh chóng truy xét bắt giữ Nguyễn Thị Lan Anh. Chương khai nhận được Lan Anh trả lương 10 triệu đồng /tháng và hưởng 5% trên tổng số tiền rút được từ tài khoản lừa đảo. Còn Lan Anh khai được hưởng 10% trên tổng số tiền đã rút được.

Quá trình khám xét nơi ở của Chương và Lan Anh, cơ quan Công an thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội của Chương và Lan Anh.