Việt kiều Mỹ về quê lừa ngân hàng

Vụ Trần Thái Vũ, Giám đốc Công ty TNHH Trần Vũ lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của các ngân hàng và doanh nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam chưa lắng dịu thì dư luận lại xôn xao một vụ lừa đảo ngân hàng khác do Phạm Minh Thái,  Việt kiều Mỹ, chủ mưu. Sự thật như thế nào?

Sau khi từ Mỹ trở về Việt Nam, Việt kiều Phạm Minh Thái (54 tuổi), quê tại Hải Phòng, đứng ra thành lập Công ty TNHH Nông Việt (gọi tắt là Công ty Nông Việt), đặt trụ sở tại A4, đường Ung Văn Khiêm, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.

Thái cũng tự "phong" cho mình chức Giám đốc công ty và thuê Lý Thị Thùy Trinh (33 tuổi), trú tại phường 11, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh làm Phó giám đốc.

Năm 2003, Công ty Nông Việt ký hợp đồng với Công ty TNHH Xây dựng 46 Bà Rịa - Vũng Tàu do ông Lý Xú Há làm giám đốc để xây dựng trang trại chăn nuôi bò sữa ở xã Nhơn Tân, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định.

Tổng giá trị hợp đồng được ký kết trên 1,994 tỷ đồng, tuy nhiên khi công trình xây dựng xong, Thái chỉ trả cho ông Lý Xú Há 970 triệu đồng, còn lại thì... xù!

Ông Lý Xú Há kiện Công ty Nông Việt ra Tòa Dân sự quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh và Tòa tuyên thu hồi số tài sản mà ông Lý Xú Há đã xây dựng tại trại chăn nuôi xã Nhơn Tân của Công ty Nông Việt, đồng thời ủy thác cho Phòng Thi hành án huyện An Nhơn, Bình Định thi hành.

Thế nhưng, tài liệu xác minh của các cơ quan chức năng TP Đà Nẵng, xác định: Việt kiều Phạm Minh Thái đã bàn bạc thống nhất với Phạm Công Tuấn là Giám đốc Công ty TNHH Kiến tạo đầu tư xây dựng và Thương mại tổng hợp 29 (gọi tắt là DetraCo, trụ sở tại 34, Điện Biên Phủ, TP Đà Nẵng), để đi đến thỏa thuận: Thái ký hợp đồng ủy quyền cho Tuấn được dùng trại chăn nuôi tọa lạc trên 67,5ha tại xã Nhơn Tân và đàn bò gồm 1.252 con để cầm cố, thế chấp vay vốn của ngân hàng. Phạm Công Tuấn đem thế chấp số tài sản này cho Chi nhánh Ngân hàng Công thương (NHCT) quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng và được vay trên 10,428 tỷ đồng.

Đã ba năm nay, DetraCo chỉ thanh toán cho Chi nhánh NHCT quận Liên Chiểu hơn 3 tỷ đồng, còn nợ quá hạn 7,413 tỷ đồng... Qua xác minh tại trại chăn nuôi Nhơn Tân không có đàn bò 1.252 con, chỉ có khoảng 600 con bò.

Với tài liệu đã thu thập cho thấy, việc Phạm Minh Thái ủy quyền cho Phạm Công Tuấn tài sản khống để thế chấp vay tiền Chi nhánh NHCT quận Liên Chiểu và không thanh toán nợ quá hạn 7,413 tỷ đồng là có dấu hiệu của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vì vậy, cần khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Công Tuấn để điều tra làm rõ. Thế nhưng, thật éo le... Chi nhánh NHCT quận Liên Chiểu lại khởi kiện DetraCo không thanh toán nợ đúng hạn ra TAND TP Đà Nẵng.

Ngày 17/4, TAND TP Đà Nẵng ra Quyết định công nhận hòa giải thành giữa Chi nhánh NHCT quận Liên Chiểu và DetraCo, buộc đến hết tháng 5/2007, Phạm Công Tuấn phải thanh toán hết cả vốn lẫn lãi cho Chi nhánh NHCT quận Liên Chiểu, nếu không sẽ phát mại trại chăn nuôi xã Nhơn Tân(!?).

Tuy nhiên, cho đến nay, Phạm Công Tuấn vẫn chưa trả nợ vay cho Chi nhánh NHCT quận Liên Chiểu...

Chiều 3/10, lãnh đạo VKSND TP Đà Nẵng, cho biết: Sau khi xem xét lại hồ sơ vụ việc, 3 ngành: VKS, Tòa án và Công an TP Đà Nẵng đã thống nhất đề nghị VKSND Tối cao, TAND Tối cao xem xét hủy Quyết định số 57/2007 công nhận hòa giải thành giữa Chi nhánh NHCT quận Liên Chiểu và DetraCo để chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra xử lý vụ việc theo luật định