Thủ đoạn cao "đụng" điều tra viên giỏi

Hơn nửa năm điều tra, xác minh, lần theo hàng trăm đầu mối ở nhiều tỉnh, thành khác nhau, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT), Công an tỉnh Hưng Yên đã khám phá thành công, bắt, khởi tố 4 đối tượng trong đường dây tội phạm lợi dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản. Điều đáng nói là, đối tượng cầm đầu đường dây này từng là một sinh viên giỏi về công nghệ thông tin, công tác trong ngành viễn thông nên am hiểu mọi "ngóc ngách" công nghệ viễn thông, thế nhưng, trước sự mưu trí, nhiệt thành của các cán bộ Công an, đối tượng đành phải đầu hàng...

Lập công ty giả lừa tiền thật

Phải nói rằng, trong các vụ án lợi dụng công nghệ cao để phạm tội mà cơ quan Công an đã khám phá trong thời gian qua, đây là một trong những vụ "hóc búa" bậc nhất khiến các ĐTV, trinh sát giỏi của Công an Hưng Yên và nhiều chuyên gia của các cục nghiệp vụ thuộc Tổng cục An ninh II, Bộ Công an phải đau đầu. Đối tượng dùng thủ đoạn rất tinh vi, chỉ trong vòng gần 1 tháng, đã thực hiện gần 10 triệu tin nhắn chỉ với 35 sim điện thoại. Theo các chuyên gia công nghệ thông tin thì nếu theo công nghệ hiện nay thì việc này không thể thực hiện được bởi chưa có loại máy móc nào thực hiện việc nhắn tin số lượng lớn như vậy.

Đại tá Nguyễn Văn Thái, Trưởng phòng ANĐT, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, cơ quan ANĐT nhận được đơn tố cáo của Viễn thông huyện Mỹ Hào về việc Công ty TNHH Dịch vụ Việt Cường (Công ty Việt Cường) và Công ty TNHH Thu Huyền có dấu hiệu lừa đảo hơn 3 tỷ tiền cước viễn thông.

Qua các thông tin trinh sát thu thập được, lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên nhận định đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại lớn, thuộc loại tội đặc biệt nghiêm trọng. Giám đốc Công an tỉnh đã quyết định thành lập Ban chuyên án do Đại tá Bùi Ngọc Phi, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan ANĐT làm Trưởng ban. Xác minh thông tin, Ban chuyên án phát hiện tại Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh không hề có Công ty Việt Cường và Công ty Thu Huyền đăng ký kinh doanh. Đặc biệt, cùng thời gian này, tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên, đối tượng cũng làm giả giấy tờ của Công ty TNHH Thu Huyền đến viễn thông Thái Nguyên lừa đảo, hòa mạng 20 sim điện thoại, nhắn tin 20 ngày gây thất thoát gần 1 tỷ đồng tiền cước. Với thủ đoạn tương tự, đối tượng đến Bắc Ninh lừa đảo, hòa mạng 110 sim điện thoại, nhắn tin lừa đảo 100 triệu tiền cước. Tuy nhiên, do bị cơ quan Công an phát hiện, nên viễn thông Bắc Ninh đã kịp thời ngăn chặn, khóa sim nên đối tượng không thể tiếp tục lừa đảo.

Giám định các loại giấy tờ đối tượng dùng để đăng ký sim điện thoại, lực lượng chức năng phát hiện đây là những giấy tờ giả dùng để lừa cán bộ viễn thông. Đặc biệt 35 sim điện thoại do hai công ty trên đăng ký đều do Bùi Văn Vượng, 24 tuổi, quê ở Đồng Đậu, xã Tân Khánh, Phú Bình, Thái Nguyên đại diện. Ban chuyên án đã thu thập các thông tin về Bùi Văn Vượng và phát hiện Vượng có một thời gian làm phụ xe tại Công ty xe khách Phượng Hoàng nên đã thu mẫu chữ viết của Vượng.

Trưng cầu giám định mẫu chữ viết tại các hợp đồng viễn thông, lực lượng chức năng đã xác định chính xác Vượng chính là đối tượng đã đứng tên đăng ký sim điện thoại. Từ các thông tin thu thập được, Ban chuyên án đã xác định được hành vi phạm tội của Vượng nên đã ra lệnh bắt khẩn cấp. Tuy nhiên, Vượng không có mặt tại nơi cư trú. Xác định đây chính là điểm mở của vụ án nên Ban chuyên án đã cử những trinh sát tinh thông nghiệp vụ, giỏi vận động quần chúng thuyết phục gia đình Vượng đưa con về đầu thú để hưởng khoan hồng.

Sau khi Vượng đầu thú, anh ta đã khai nhận rằng, được Hoàng Thị Kim Lê, quê ở Cao Bằng đưa cho các loại giấy tờ và đi làm hợp đồng tại các công ty bưu chính và được trả tiền công. Rà soát các thông tin về Lê, lực lượng chức năng phát hiện Lê chỉ là đối tượng chuyên làm nghề quảng cáo, chắc chắn không đủ khả năng dùng công nghệ cao để lừa đảo như vậy được.

Một câu hỏi được đặt ra, phía sau Lê còn có đối tượng khác "giật dây", đối tượng này rất tinh vi, nếu "động" chắc chắn sẽ trốn mất. Chính vì vậy, các trinh sát, ĐTV đã thu thập mọi thông tin cũng như các quan hệ của Lê. Việc này thực sự khó khăn bởi Lê là đối tượng có quan hệ phức tạp nhưng qua sàng lọc kỹ, lực lượng chức năng phát hiện, Lê có quan hệ khá mật thiết với Long Minh Tâm, 30 tuổi, quê ở phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn. Long Minh Tâm đã tốt nghiệp Học viện Bưu chính viễn thông, có thời gian công tác tại viễn thông tỉnh Lạng Sơn, đến năm 2009 vi phạm kỷ luật buộc thôi việc nên về sống lang thang ở Hà Nội.

Từ các tài liệu thu thập được, lực lượng chức năng đã chứng minh được chính Long Minh Tâm mới là đối tượng cầm đầu đường dây, cũng là đối tượng giấu mặt trong các "phi vụ" lừa đảo. Một kế hoạch kỹ lưỡng được đặt ra, với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Tổng cục An ninh II, cơ quan ANĐT, Bộ Công an, các cục nghiệp vụ An ninh, Công an tỉnh Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Thanh Hóa với tinh thần trách nhiệm, nỗ lực cao của các ĐTV, trinh sát Công an tỉnh Hưng Yên đã tổ chức nhiều mũi trinh sát, bắt giữ được Long Minh Tâm và Hoàng Thị Kim Lê tại 2 điểm khác nhau khi chúng đang chuẩn bị trốn đi nước ngoài.

Các đối tượng trong vụ án.

Kỹ sư công nghệ tự viết phần mềm lừa đảo

Tâm vốn sinh ra trong gia đình tử tế, bố làm cán bộ bưu điện ở tỉnh Lạng Sơn, mẹ làm hiệu trưởng một trường năng khiếu. Bản thân Tâm được học hành tử tế, là kỹ sư giỏi về công nghệ thông tin, từng công tác ở Viễn thông Lạng Sơn. Tâm cũng chính là người có nhiều đóng góp trong viết phần mềm cải tiến công nghệ cải tạo hệ thống điện thoại bàn thành máy di động cầm tay mẹ - con, hiện đang được áp dụng. Tuy nhiên, cái tài của Tâm lại bị lãng phí bởi anh ta đã hành động phi pháp để tư lợi cá nhân. Năm 2009, khi đang công tác tại Bưu điện Lạng Sơn, Tâm đã lấy cắp công nghệ bưu điện, bán ra ngoài thu lợi bất chính nên đã bị đuổi việc về sống lang thang ở Hà Nội.

Do hiểu biết về lĩnh vực công nghệ thông tin, Long Minh Tâm thường xuyên nhắn tin rác thuê bằng sim điện thoại khuyến mại cho các công ty quảng cáo để kiếm tiền. Từ năm 2010, các nhà mạng quản lí chặt sim khuyến mại trả trước nên lợi nhuận nhắn tin thấp, từ đó Long Minh Tâm đã nảy sinh ý định nhắn tin bằng sim điện thoại trả sau nhằm trốn tiền cước và thu được lợi nhuận cao. Do đã từng công tác tại ngành viễn thông nên Tâm biết các thủ tục đăng ký sim điện thoại trả sau và biết được những sơ hở, thiếu sót của ngành viễn thông trong quản lý dịch vụ cước di động trả sau nên đã quyết định lợi dụng sơ hở trên để lừa đảo.

Cần có người làm công cụ phục vụ cho mục đích của mình, Tâm chợt nhớ đến "bà chị" Hoàng Thị Kim Lê - người từng lên Lạng Sơn làm quảng cáo, bán hàng trong thời gian Tâm còn công tác ở đây. Chính vì vậy, Tâm đã bàn với Lê làm giả giấy tờ của các công ty không có thật đến viễn thông các tỉnh lừa đảo hòa mạng sim điện thoại di động trả sau, được Lê đồng tình.

Để "cắt đuôi", nhằm tránh bị phát hiện, Long hướng dẫn Lê tìm người làm giả giấy tờ thành lập các công ty, tuyển người đứng tên đăng ký sim điện thoại, còn bản thân dùng các sim đó để trực tiếp nhắn tin lừa đảo. Theo đó, Lê đã thuê Bùi Văn Vượng và Bùi Văn Minh, 24 tuổi, quê ở Hậu Lộc, Thanh Hóa (là đối tượng khéo tay, có tài làm các mẫu tờ rơi quảng cáo) mua các phương tiện máy móc như máy in mày, máy tính... để làm giả giấy tờ của các công ty không có thật đến viễn thông các địa phương đăng ký sim điện thoại trả sau.

Đặc biệt, để thực hiện được việc nhắn tin lừa đảo, Tâm đã tự viết phần mềm nhắn tin tự động với tốc độ cao, một máy có thể nhắn khoảng 1.000 tin/1 giờ rồi sử dụng điện thoại di động lắp sim kết nối máy tính có nối mạng Internet thông qua USB kích hoạt dịch vụ 3G và sử dụng phần mềm của mình để thực hiện việc nhắn tin. Theo đó, chỉ trong gần 1 tháng, với 16 sim điện thoại, Tâm đã nhắn được gần 10 triệu tin nhắn. Đây là số lượng tin "khủng", với công nghệ hiện nay, chưa thể thực hiện được.

Sau khi lừa đảo hòa mạng được sim điện thoại, Tâm đã đến các nhà nghỉ để mua CMND của khách bỏ lại rồi đến ngân hàng mở tài khoản và thẻ ATM giao dịch chuyển tiền nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan Công an và bắt đầu thực hiện dịch vụ nhắn tin thuê cho các công ty quảng cáo với giá rẻ. Theo đó, Tâm đã nhắn thuê cho công ty TNHH truyền thông công nghệ Pro tech hơn 9,6 triệu tin nhắn quảng cáo đến các thuê bao di động của khách hàng, thu 180 triệu; nhắn thuê cho công ty phát triển công nghệ truyền thông IMP hơn 4 triệu tin nhắn quảng cáo...

Sau hơn 6 tháng đấu tranh, cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ 3 đối tượng trong đường dây tội phạm trên, truy nã đối tượng Bùi Văn Minh. Cho đến khi bị bắt, Long Minh Tâm vẫn hết sức ngỡ ngàng, bởi hắn nghĩ, thủ đoạn che giấu chân tướng của mình cực kỳ tinh vi. Hắn không ngờ, dù có tinh vi đến đâu, cuối cùng cũng phải quy hàng bởi sự giỏi giang, tận tâm của các cán bộ Công an.