Lợi dụng tín nhiệm, lừa đảo 2 người nước ngoài
Ngày 3/2, Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Ủy viên BCHTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định số 331/QĐ-BCA, khen thưởng Cục CSĐT tội phạm về TTXH tại TP HCM vì đã có thành tích xuất sắc thực hiện mệnh lệnh của lãnh đạo Bộ trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Kỷ Sửu - 2009.
Đặc biệt là hồi 16h30' ngày 15/1, Cục CSĐT tội phạm về TTXH, Bộ Công an đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, bắt quả tang Trần Thị Ngọc Nga (55 tuổi), ngụ tại số 12H đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, TP HCM đang thực hiện hành vi lừa đảo, nhận từ ông Ishida-Tatsuaki và ông Eguchi-Mitsuo 2 triệu yên Nhật tại quán cà phê Zenta số 41 đường Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 1.
Thành tích trên đã kịp thời ngăn chặn hành vi phạm tội của đối tượng và góp phần nâng cao uy tín của lực lượng CSND. Thứ trưởng Lê Thế Tiệm đã nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi thành tích và quyết định thưởng cho Cục CSĐT tội phạm về TTXH tại TP HCM số tiền 5 triệu đồng.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát, Cục C14B đã xác minh, làm rõ đơn tố cáo của ông Ishida - Tatsuaki (47 tuổi), tạm trú tại 108/20 Thích Quảng Đức, phường 5, quận Phú Nhuận, TP HCM, là Giám đốc Công ty Thương mại - Dịch vụ - Du lịch Đồng Lợi và ông Eguchi - Mitsuo (57 tuổi), tạm trú số 28 đường Hoa Sứ, phường 2, quận Phú Nhuận, TP HCM, tố cáo bà Trần Thị Ngọc Nga, lừa đảo chiếm đoạt số tiền 50.000 USD.
Cơ quan CSĐT - Bộ Công an phối hợp với Công an phường Đa Kao, quận 1 bắt quả tang Trần Thị Ngọc Nga đang nhận số tiền 2 triệu yên Nhật của ông Ishida - Tatsuaki và ông Eguchi - Mitsuo
Tại cơ quan điều tra, Trần Thị Ngọc Nga đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Trần Thị Ngọc Nga khai nhận là luật gia của Hội Luật gia TP HCM, hiện đang làm nhiệm vụ tư vấn pháp luật cho ông Ishida - Tatsuaki và ông Eguchi - Mitsuo.
Ông Ishida - Tatsuaki và ông Eguchi - Mitsuo trong quan hệ làm ăn có cho ông Phạm Công Danh (tên gọi khác là Ly Sok Long) và ông Nguyễn Ngọc Lợi mượn số tiền hơn 20 tỷ đồng Việt Nam, song ông Danh và ông Lợi bỏ trốn.
Sau nhiều ngày dò hỏi mới biết ông Danh và ông Lợi bỏ trốn sang Campuchia nên ông Ishida - Tatsuaki và ông Eguchi - Mitsuo có nhờ bà Nga tư vấn về pháp luật để truy tìm ông Danh và ông Lợi, nhằm thu hồi lại số tiền đã cho vay mượn.
Bà Nga đã bịa ra chuyện ông Danh và ông Lợi hiện đang bị Cảnh sát Campuchia tạm giữ và yêu cầu ông Ishida - Tatsuaki và ông Eguchi - Mitsuo muốn ông Danh và ông Lợi trở về Việt
Bà Nga sẽ dùng số tiền này làm việc với Cảnh sát Campuchia để Cảnh sát Campuchia bàn giao ông Danh và ông Lợi cho phía Công an Việt Nam. Vì nghi ngờ bà Nga có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên ông Ishida - Tatsuaki và ông Eguchi - Mitsuo đã làm đơn gửi Cục CSĐT tội phạm về TTXH tố cáo bà Nga.
Với những chứng cứ thu được và lời khai nhận tội của luật gia Trần Thị Ngọc Nga, Cục CSĐT tội phạm về TTXH tại TP HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Và ngày 26/1, Viện KSND Tối cao đã phê chuẩn lệnh tạm giam 3 tháng để điều tra đối với luật gia Trần Thị Ngọc Nga
