Khởi tố vụ buôn lậu trên 2 tấn ngà voi, phát hiện công ty đăng ký địa chỉ ma

Trước đó, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Diệu Tiên mở tờ khai hàng nhập khẩu tại cảng Cát Lái. Hàng hóa khai báo hàng hóa nhập khẩu gồm 2 container gỗ xoan đào có xuất xứ Mozambique. Lô hàng được hệ thống phân luồng Vàng, diện chỉ phải kiểm tra hồ sơ.

Phát hiện có dấu hiệu nghi vấn, ngày 6-10, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan – Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu – Bộ Công an tiến hành kiểm tra toàn bộ lô hàng nhập khẩu phát hiện trên 2 tấn ngà voi nhập khẩu trái phép từ châu Phi về Việt Nam qua cảng Cát Lái.

Ngà voi được phát hiện trong ruột các khúc gỗ.

Kiểm tra việc đăng ký kinh doanh, lực lượng Hải quan phát hiện DN này mới chỉ được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp Giấy phép kinh doanh số 0113525421 vào tháng 11 năm ngoái, Giám đốc Doanh nghiệp là bà Võ Thị Hồng Diệu.

Xác minh tại địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Diệu Tiên, lực lượng hải quan không thấy có DN nào tồn tại, mà tại địa chỉ này chỉ là một tiệm bán tạp hóa nhỏ chừng 4-5m2.

Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, sau khi khởi tố vụ án, hải quan sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ cho cơ quan Cảnh sát điều tra để mở rộng điều tra.