Khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng “chóp bu” của MB24

Cùng ngày, cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt tạm giam Ngô Văn Huy, 39 tuổi, trú ở đường Hàm Nghi, Mỹ Đình, Từ Liêm, Tổng Giám đốc MB 24; Lê Văn Cường, 37 tuổi, trú ở Mỹ Đình 1, Từ Liêm, Phó Tổng giám đốc MB 24 và Nguyễn Mạnh Hà, SN 1980, trú ở Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội, là Trưởng phòng Kỹ thuật của MB 24. Riêng đối tượng Nguyễn Tuấn Minh, 39 tuổi, trú ở Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Chủ tịch HĐQT bỏ trốn, cơ quan điều tra đang tiếp tục truy bắt.

Theo tài liệu của cơ quan Công an thì MB 24 được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu vào ngày 25/5/2011, do 3 thành viên Nguyễn Tuấn Minh, Ngô Văn Huy và Lê Văn Cường sáng lập, hoạt động theo phương thực mô hình của sàn thương mại điện tử qua trang web muaban24.vn.

Công an TP Hà Nội làm việc với các đối tượng trong vụ án.

Tính đến khi bị bắt, mô hình hoạt động của Công ty MB 24 có 3 cấp giám đốc (gồm Minh, Huy và Cường), 18 cấp phó giám đốc, 83 cấp VIP lãnh đạo, 680 VIP và hơn 136 nghìn hội viên, trong đó có hơn 17 nghìn hội viên từ Công ty Tâm Mặt Trời (nơi Huy, Minh, Cường từng làm việc) chuyển sang. Với tư cách là Chủ tịch HĐQT, Nguyễn Tuấn Minh đã chỉ đạo Nguyễn Mạnh Hà đưa tiền ảo vào muaban24 để rút tiền thật ra. Hằng tháng, sau khi hạch toán, số tiền trên được chia thành 4 phần, mỗi đối tượng hưởng 1 phần.

Bước đầu, cơ quan điều tra đã xác định, từ khi thành lập công ty đến nay, Ngô Văn Huy chiếm đoạt được khoảng 3 tỷ đồng; Lê Văn Cường chiếm đoạt được khoảng 6 tỷ đồng; Nguyễn Mạnh Hà được khoảng 1,2 tỷ đồng…

Được biết, sau khi nghe tin lực lượng Công an điều tra hành vi phạm tội của MB 24, hàng trăm bị hại đã đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội trình báo, tố cáo hành vi lừa đảo của các đối tượng trong công ty trên...