Điều tra mở rộng vụ vận chuyển xì gà "khủng" nhập lậu

• (HOT) Kiểm tra 5 cửa hàng bán xì gà ở Hà Nội, thu giữ cả đống hàng dởm
• Vận chuyển lậu gần 17.000 điếu xì gà qua sân bay
• Phát hiện kho xì gà lậu khổng lồ ở Hà Nội

Sau một thời gian thực hiện biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác thuộc Phòng CSKT phát hiện nhóm đối tượng do Nguyễn Văn Thắng cầm đầu đang buôn bán, vận chuyển xì gà nhập lậu. 

Số xì gà có nguồn gốc từ nước ngoài được các đối tượng đặt mua, sau đó thuê các công ty chuyển phát nhanh vận chuyển về Hà Nội để tiêu thụ bán trong dịp Tết Nguyên đán. Kế hoạch đấu tranh đã được phòng tổ chức khám phá.

Ngày 22-12, tại khu vực phố Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, tổ công tác Phòng CSKT đã theo sát di biến động của Nguyễn Văn Thắng khi đang điều khiển xe máy Honda SH vận chuyển 2 thùng giấy. Ngay lập tức bị tổ công tác kiểm tra hành chính, kết quả: bên trong các thùng giấy này chứa nhiều hộp xì gà các loại, tổng số hàng hóa là 520 điếu.

Tại cơ quan Công an, Thắng khai số xì gà nêu trên Thắng nhận từ Nguyễn Tấn Minh, trú tại đường Nguyễn Sơn, quận Long Biên, TP Hà Nội. Ngoài số xì gà bị thu giữ tại chỗ, Thắng còn cất giấu tại nơi ở một số lượng lớn xì gà, được Thắng mua trôi nổi để bán lại kiếm lời.

Tang vật bị Tổng cục Hải quan thu giữ.

Mở rộng vụ án căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, Cơ quan CSĐT-Công an TP Hà Nội đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Văn Thắng;  qua đó, phát hiện 3.295 điếu xì gà các loại.

Bước đầu đối tượng Minh khai nhận được Thắng thuê vận chuyển xì gà với giá 75.000 đồng/hộp. Minh đã thực hiện trót lọt 2 lần. Lần thứ nhất vào ngày 1-12, vận chuyển từ TP Hồ Chí Minh ra TP Hà Nội với tiền công 825.000 đồng; lần thứ 2 vào ngày 21-12 với tiền công 2,5 triệu đồng. Vụ án đang được mở rộng và làm rõ các đối tượng đồng phạm.

Trước đó, sáng 19-3-2017, Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc (Đội 1), Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan đã phối hợp với Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Nội Bài tiến hành kiểm tra hành lý cá nhân của 4 hành khách nhập cảnh là bà Nguyễn Thị Thủy, ông Vũ Đức Việt, ông Phạm Trần Liên, ông Bùi Đức Dũng. 4 hành khách này đã nhập cảnh về Sân bay quốc tế Nội Bài vào hồi 5h30 sáng 19-3-2017 trên chuyến bay từ Cuba quá cảnh qua sân bay Charles De Gaul (Pháp).

Sau khi thống nhất phương án phối hợp với Đội thủ tục hành lý nhập, trinh sát của Cục Điều tra Chống buôn lậu đã tiến hành theo dõi 4 đối tượng nghi vấn ngay khi các đối tượng này làm thủ tục nhập cảnh tại khu vực an ninh hàng không Sân bay quốc tế Nội Bài.

Khi 4 vị khách này hoàn thành thủ tục nhập cảnh và bắt đầu đưa hành lý tới khu vực làm thủ tục hải quan, cơ quan Hải quan đã yêu cầu 4 hành khách đưa các kiện hàng (15 kiện bao gồm thùng carton, valy) lên máy soi. Hình ảnh soi chiếu cho thấy hàng hóa nghi vấn là xì gà.

Tổng số xì gà bị thu giữ là 16.996 điếu các loại. Trong khi, theo quy định, khách nhập cảnh Việt Nam chỉ được mang theo người theo tiêu chuẩn định mức hành lý miễn thuế tối đa 100 điếu xì gà. Trường hợp vượt định mức hành lý thì chỉ được phép nhập khẩu với điều kiện hàng hóa phải đảm bảo các quy định về chính sách xuất nhập khẩu và phải nộp đủ các loại thuế theo quy định.

Xét hành vi của 4 khách nhập cảnh nêu trên là vi phạm pháp luật mức rất nghiêm trọng, lãnh đạo Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo các cơ quan xác minh, điều tra theo đúng quy định.

Đối với phần hàng hóa, Cục Điều tra chống buôn lậu đã ra quyết định tạm giữ và đưa về kho tại Tổng cục Hải quan quản lý chờ kết quả điều tra.