Các bị can vụ án "Công ty ALCII" gây thiệt hại cho Nhà nước gần 524 tỷ đồng

Ngày 7/8, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng (C48) - Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm đã có kết luận điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Công ty cho thuê tài chính II - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (viết tắt là Công ty ALCII).

Cơ quan CSĐT đã đề nghị truy tố 11 bị can, gồm: Vũ Quốc Hảo (57 tuổi, trú tại phường Tân Quy, quận 7, TP HCM), nguyên Tổng Giám đốc ALCII; Nguyễn Văn Tài (53 tuổi, trú tại phường Tân Phong, quận 7, TP HCM), nguyên Phó Tổng giám đốc ALCII; Phạm Xuân Nghị (50 tuổi, trú tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP HCM), nguyên Trưởng phòng cho thuê, ALCII; Tôn Quang Việt (47 tuổi, trú tại phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP HCM), Nguyễn Văn Thọ (32 tuổi, trú tại phường Tân Hưng, quận 7, TP HCM), đều nguyên Phó phòng cho thuê, ALCII; Lê Thị Tám (54 tuổi, trú tại quận 4, TP HCM), nguyên Phó phòng kế toán, ALCII; Hoàng Quốc Thịnh (37 tuổi, trú tại phường 3, TP Sóc Trăng), cán bộ phòng cho thuê, ALCII; Đặng Văn Hai (55 tuổi, trú tại phường Tân Định, quận 1, TP HCM), Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Quang Vinh; Lê Văn Phong (45 tuổi, trú tại phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai), Tổng giám đốc Công ty cổ phần Hàm Rồng; Phạm Minh Tuấn (54 tuổi, trú tại phường 15, quận 10, TP HCM), Giám đốc công ty TNHH Xuân Việt; Khương Minh Hiệp (56 tuổi, trú tại phường 7, TP Vũng Tàu), Giám đốc công ty Đại Phú Gia.

Theo kết luận điều tra cho thấy, trong thời gian từ cuối năm 2008 đến đầu 2009, Vũ Quốc Hảo cùng các đồng phạm đã ký 10 hợp đồng cho thuê tài chính khống, rút ra hơn 795 tỷ đồng để sử dụng cho mục đích cá nhân, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền gần 524 tỷ đồng.

Di lý bị can (áo kẻ trắng) từ TP HCM ra Hà Nội.

Cụ thể, Vũ Quốc Hảo đã móc nối với Đặng Văn Hai ký 9 hợp đồng khống cho thuê tài chính liên quan đến các hợp đồng mua bán khống các mặt hàng như máy móc, thiết bị cần cẩu, máy xúc, máy ủi, tàu biển…, từ đó rút ra 711,8 tỷ đồng chia nhau. Phần Hảo, sau khi nhận tiền từ Hai chuyển lại, đã chi tiêu cá nhân, một phần dùng để đáo nợ, thanh toán các khoản nợ quá hạn, khó đòi trước đó để mọi người tưởng rằng tình hình tài chính của Công ty ALCII vẫn còn sáng sủa, bình thường. Còn Hai, khi thấy tiền chuyển về tài khoản từ các hợp đồng khống trên, ngoài rút ra chi theo yêu cầu của Hảo thì cũng chi tiêu cá nhân.

Công ty cho thuê tài chính II trụ sở tại TP HCM.

Cơ quan điều tra xác định trong việc để thất thoát các khoản tiền trên có trách nhiệm của các bị can Tôn Quang Việt, Phạm Xuân Nghị, Nguyễn Văn Thọ, Lê Thị Tám, Nguyễn Văn Tài và Hoàng Quốc Thịnh. Các bị can này đã thực hiện thẩm định hồ sơ của Công ty TNHH Quang Vinh, Công ty Đại Phú Gia trình bị can Vũ Quốc Hảo để ký duyệt các văn bản đồng ý cho các công ty này thuê tài chính và được giải ngân số tiền trên.

Được biết, cơ quan điều tra cũng đã quyết định tách một số nội dung của vụ án này để mở rộng điều tra trong giai đoạn tiếp theo do đã hết thời hiệu điều tra.