Bắt giam nguyên Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP dầu khí Toàn Cầu

Trong 2 ngày 20 và 21/4, cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 6 đối tượng gồm: Vũ Ngọc Toàn, 41 tuổi, trú ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần dầu khí Toàn Cầu; Nhữ Đình Hiếu, 29 tuổi, trú tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, nguyên cán bộ Phòng quan hệ khách hàng Ngân hàng Thương mại cổ phần dầu khí Toàn Cầu; Trần Anh Tuấn, 30 tuổi, trú ở phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, nguyên Trưởng phòng quan hệ khách hàng (nay là Trưởng phòng phụ trách hỗ trợ tín dung) thuộc Ngân hàng Thương mại cổ phần dầu khí Toàn Cầu về tội "Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng" theo Điều 179 BLHS (3 đối tượng này đã bị bắt tạm giam 4 tháng).

Từ cuối 2007 đến tháng 3/2008, các đối tượng trên đã hợp pháp hóa hồ sơ vay vốn hơn 100 tỉ đồng cho Trần Thị Hồng Hạnh (Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại tổng hợp quốc tế D&T) và Nguyễn Thị Phương (Giám đốc Công ty TNHH Cao Cường) vay. Đến nay không có khả năng thanh toán.

Ba bị can bị khởi tố cho tại ngoại về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" gồm: Mai Thị Phong Lan, 35 tuổi, trú tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại tổng hợp quốc tế L& H; Nguyễn Đình Cường, 45 tuổi, trú ở phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Giám đốc Công ty TNHH Linh Châu I; Trần Thị Minh Tuyết, 34 tuổi, trú ở phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Minh Tuyết. Ba bị can này đã hợp pháp hóa hồ sơ vay vốn, ký các hợp đồng khống, hóa đơn giả để cho Phương và Hạnh vay vốn.

Trước đó, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Trần Thị Hồng Hạnh và Nguyễn Thị Phương. Hạnh đã lừa đảo bán 50 căn nhà biệt thự không thuộc quyền sở hữu và một căn nhà cho hai người để chiếm đoạt của 47 cá nhân với số tiền hơn 100 tỷ đồng và tài sản của một số ngân hàng, gây hậu quả nghiêm trọng.

Còn Phương đã lợi dụng sơ hở của một số cán bộ ngân hàng, dùng thủ đoạn gian dối như làm giả hoặc lập khống các hợp đồng kinh tế, hóa đơn GTGT để thế chấp vay vốn và chiếm đoạt tiền của ngân hàng, các cá nhân với số tiền hơn 100 tỷ đồng sử dụng vào mục đích riêng như chơi cổ phiếu, chứng khoán, đến nay không có khả năng chi trả