10 đối tượng tham gia đường dây đánh bạc qua mạng hơn 515 tỷ đồng hầu tòa

Ngày 22/6, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế xét xử sơ thẩm vụ án “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” đối với Phan Văn Tấn Lộc (SN 1998, trú phường Phú Thượng, TP Huế) cùng 9 đồng phạm, gồm: Nguyễn Công Hoàng (SN 1975), Hoàng Gia Du (SN 1991), Lê Thanh Dũng (SN 1977), Nguyễn Văn Thiện (SN 1999), Lê Văn Huy (SN 1993), Nguyễn Văn Lễ (SN 1993), Trần Quốc Anh (SN 1997), Hoàng Ngọc Hùng (SN 1984) và Phùng Hữu Vũ (SN 1972, cùng trú tỉnh Thừa Thiên-Huế).

Theo cáo trạng, đây là vụ án đánh bạc qua mạng lớn nhất từ trước đến nay tại Thừa Thiên-Huế với số tiền lên đến hơn 515 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 10/1/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đồng loạt khám xét khẩn cấp một số điểm trên địa bàn TP Huế và phát hiện, bắt giữ Hoàng, Lộc, Du đang có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá và các hình thức cá cược khác trên mạng Internet.

Quá trình điều tra, Lộc và các đồng phạm khai nhận: Khoảng tháng 10/2021, Lộc được đối tượng tên “Nô” (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) giao cho tài khoản cá cược cấp Super LQ74. Tài khoản này được dùng để đánh bạc và tổ chức cho người khác đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá và các loại hình đánh bạc khác: game online, keno…

Lộc được Nô giao nhiệm vụ quản lý, tách tài khoản này ra nhiều tài khoản cấp dưới rồi giao cho các đối tượng cấp dưới và tính toán tiền thắng, thua với cấp dưới. Tài khoản đánh bạc này thuộc trang Web có tên miền: “www.bong88".

Theo thỏa thuận giữa cấp trên và Nô, Lộc thì mỗi đô quy ước là 12.000 đồng, tiền hoa hồng Lộc và Nô nhận từ cấp trên đối với tiền hoa hồng bóng đá là 1,4%, hoa hồng game là 0,7% trên tổng số đô cá cược trên tài khoản.

Sau khi nhận tài khoản cá cược trên, Lộc trực tiếp tách thành nhiều tài khoản nhỏ các cấp khác nhau để giao lại cho người khác tổ chức đánh bạc và đánh bạc.  Việc thanh toán tiền thắng, thua giữa Lộc, Nô và cái cấp trên, cấp dưới được thực hiện theo quy ước là ngày đầu tuần và trả trực tiếp bằng tiền Việt Nam. 

Từ tài khoản tổng LQ74, Lộc cùng với Nô chia thành 19 tài khoản khác và từ các tài khoản này tiếp tục tách nhỏ thành các tài khoản nữa theo các cấp độ khác nhau để giao lại cho các bị cáo trong vụ án và nhiều đối tượng khác để dùng vào việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc. 

Qua trích xuất dữ liệu, Cơ quan điều tra đã thu thập được toàn bộ tài liệu trang mạng liên quan tài khoản LQ74 với tổng điểm cược là hơn 25,754 triệu, tương đương hơn 515 tỷ đồng. 

Qua xem xét tính chất vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Phan Văn Tấn Lộc 3 năm 6 tháng tù, Nguyễn Công Hoàng 2 năm 9 tháng tù, Hoàng Gia Du 1 năm tù, Lê Thanh Dũng 1 năm 3 tháng tù, Phùng Hữu Vũ 9 tháng tù, Nguyễn Văn Lễ 9 tháng tù, Lê Văn Huy 1 năm tù. Ngoài ra, các bị cáo còn bị phạt bổ sung từ 15-50 triệu đồng. Đối với 3 bị cáo: Nguyễn Văn Thiện, Trần Quốc Anh và Hoàng Ngọc Hùng bị xử phạt tiền với số tiền lần lượt là 80 triệu, 30 triệu và 20 triệu đồng.