Theo thông tin ban đầu: Ngày 17-1, Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài có tiếp nhận tờ khai vận chuyển độc lập số 500070700330 ngày 14/1/2017 đăng ký tại Chi cục Hải quan Cảng Cái Mép – Cục Hải quan Bà Rịa- Vũng Tàu của Công ty TNHH Tiếp vận XITLO (tọa lạc phường 7, quận 3, TP Hồ Chí Minh). 

Theo khai báo, lô hàng nói trên được vận chuyển từ Cảng Cái Mép đến cửa khẩu Mộc Bài bằng đường bộ và chứa trong 1 container OOLU1937805. Hàng hoá trên được đưa vào khu vực giám sát của Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài trong ngày 17.1.2017 nhưng sau đó không có người đến làm thủ tục xuất khẩu lô hàng.

Đến ngày 19-1, qua công tác giám sát phát hiện tình trạng seal tàu số OOLDCX7008 đã bị đục có thể tháo rời, seal Hải quan số H13.0076265 có dấu hiệu làm giả, Chi Cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài đã liên hệ với Chi cục Hải quan Cảng Cái Mép và mời đại diện Công ty TNHH Tiếp vận XITLO đến làm việc. Tuy nhiên, công ty không cử đại diện đến làm việc với Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài.

Lực lượng chức năng tạm giữ tang vật của vụ việc

Ngày 20-1, Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài cử người đến trụ sở Công ty TNHH Tiếp vận XITLO tại TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, bà Nguyễn Quỳnh Lệ T, Giám đốc Công ty TNHH Tiếp vận XITLO vắng mặt và không liên lạc được. Ngày 4-2, Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài đã có công văn gửi Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam, Cục Điều tra chống buôn lậu và Chi cục Hải quan Cảng Cái Mép để phối hợp kiểm tra thực tế lô hàng quá cảnh trên.

Đến ngày 8-2, các đơn vị phối hợp tiến hành kiểm tra thực tế lô hàng trên. Dù tên hàng khai báo trên tờ khai là hàng bách hoá dùng cho gia đình (kệ bếp, thảm lót sàn nhà bếp) hàng mới 100%, gồm 33 kiện, trọng lượng 1.976,6 kg, trị giá 2.970 USD. 

Tuy nhiên, kết quả kiểm tra hàng hoá thực tế trong container OOLU1937805 lại bao gồm 607 điện thoại Iphone không rõ nguồn gốc xuất xứ, 100 đồng hồ Apple watch không rõ xuất xứ, 72 laptop không rõ xuất xứ, 822 hộp sữa bột các loại, 86 máy tính bảng không rõ xuất xứ hàng hóa, nước hoa, thuốc lá điếu ngoại nhập lậu…Tổng trị giá lô hàng hóa trên khoảng 8 tỷ đồng.

Hiện, Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đức Mừng