Các đối tượng nêu trên cùng bị khởi tố về hành vi “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 165, Bộ luật hình sự; gồm:

  1. Nguyễn Đỗ Thành Trung (nguyên Phụ quỹ DAB Sở giao dịch),
  2. Trang Tài Tâm (nguyên Cán bộ tín dụng DAB Sở giao dịch, nay là Phó trưởng phòng phát triển kinh doanh - công nghệ, DAB Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh),
  3. Vũ Thị Thanh Hoa (nguyên Phó trưởng phòng tín dụng DAB Sở giao dịch, nay là cán bộ Phòng kinh doanh DAB Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh),
  4. Nguyễn Chí Công (nguyên Phó trưởng phòng tín dụng DAB Sở giao dịch, nay là Phó giám đốc Phòng thẩm định Khối tín dụng DAB Hội sở),
  5. Quách Thanh Sang (nguyên Phụ quỹ DAB Sở giao dịch, nay là Thủ quỹ Phòng giao dịch Bình Tây thuộc DAB Chi nhánh Quận 5),
  6. Trương Hoàng Khải (Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Thương mại Sao Việt Nam),
  7. Trương Quốc Tân (Giám đốc Công ty CP công nghệ Hội Tụ);
  8. Đối với bị can Nguyễn Hồng Ánh, là đối tượng liên quan đến vụ án nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, khám xét và bắt tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra.

Vụ án xảy ra tại DAB thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Đến nay, vụ án đã khởi tố tổng cộng 17 bị can, thu hồi số tài sản có trị giá trên 2.000 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục khẩn trương điều tra mở rộng vụ án và thu hồi tài sản của các bị can trong vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”; xảy ra tại Ngân hàng DAB.

Minh Khoa – Trần Xuân