Đồng thời, cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Trần Phương Bình (57 tuổi), nguyên Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á; Nguyễn Thị Ngọc Vân (46 tuổi), nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á về 2 tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” quy định tại Điều 165 Bộ luật Hình sự và Điều 179 Bộ luật Hình sự; Nguyễn Đức Vinh (50 tuổi), nguyên Giám đốc Ngân quỹ Hội sở Ngân hàng Đông Á; Đỗ Thanh Hùng (38 tuổi), nguyên thủ quỹ Hội sở Ngân hàng Đông Á; Lê Kiên Giang (39 tuổi), nguyên phụ quỹ Hội sở Ngân hàng Đông Á về tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 165 Bộ luật Hình sự.

Sau khi nhận được các quyết định phê chuẩn của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, cơ quan CSĐT Bộ Công an (C46) đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở, chỗ làm việc, lệnh bắt bị can để tạm giam và dẫn giải các bị can về trại tạm giam Bộ Công an.

Ông Trần Phương Bình, nguyên Tổng giám đốc Dong A Bank (Ảnh CTV).

Nguồn tin ban đầu được biết, theo yêu cầu của Ban Kiểm soát đặc biệt, ngày 21-8-2015, Ngân hàng Đông Á đã tiến hành kiểm tra quỹ trên toàn hệ thống, kết quả: Tại Quỹ Hội sở Ngân hàng Đông Á thiếu hụt hơn 2.089 tỷ đồng và hơn 62.762 lượng vàng so với sổ sách kế toán; tại Quỹ Sở giao dịch Ngân hàng Đông Á thiếu hụt hơn 416 tỷ đồng. 

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã quyết định đình chỉ chức vụ Tổng Giám đốc và thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Bình, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thị Ngọc Vân cũng bị đình chỉ chức vụ. 

Đây là những cán bộ đã bị Ban kiểm soát đặc biệt của Ngân hàng nhà nước Việt Nam và Hội đồng xử lý kỷ luật của Ngân hàng Đông Á, nên đã không tham gia quản lý điều hành ngân hàng hơn một năm vừa qua. Vì vậy, cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an khởi tố không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bình thường của Ngân hàng Đông Á. 

Đồng thời, Ban lãnh đạo ngân hàng này cũng khẳng định mọi quyền lợi của tất cả cổ đông, đối tác, khách hàng luôn được đảm bảo và Ngân hàng Đông Á sẵn sàng đáp ứng khả năng chi trả đầy đủ các nghĩa vụ tài chính đối với đối tác và khách hàng.

Vụ án đang được cơ quan tố tụng mở rộng điều tra và làm rõ vai trò số đối tượng có liên quan trong vụ án này.

Đào Minh Khoa