Quá trình điều tra xác định thủ đoạn phạm tội của các đối tượng như sau: Nguyễn Thị Thanh, 47 tuổi, trú tại ngõ 370 Quang Trung, tổ 6, phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội cùng Nguyễn Trọng Mạnh, 34 tuổi, trú tại phòng 407, nhà A chung cư X2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội; Trần Trọng Quyền, 33 tuổi, trú tại thôn 5, xã Lê Lợi, huyện An Dương, TP Hải Phòng; 

Lê Đức Thọ, 43 tuổi, trú tại phòng 2506, CT5 Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội; Vũ Thị Phương, 37 tuổi, đăng ký HKTT tại phố 2, thị trấn Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa và một số đối tượng khác đã tự giới thiệu với nhiều người rằng mình có mối quan hệ quen biết rộng với nhiều người có chức, có quyền, có khả năng xin vào làm việc trong ngành Công an, Quân đội, Y tế, Giáo dục và các cơ quan nhà nước khác. 

Từ đó, Thanh cùng đồng bọn đã nhận hồ sơ, tiền rồi chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân. Bước đầu, cơ quan CSĐT đã xác định có trên 20 gia đình đã bị các đối tượng lừa đảo với số tiền chiếm đoạt lên tới gần 10 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị, những ai là người đã bị Nguyễn Thị Thanh cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên hệ trình báo nội dung sự việc với cơ quan CSĐT Bộ Công an. Địa chỉ: phòng 7/C44, số 47 đường Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, qua điều tra viên Nguyễn Thành Sỹ, ĐT: 0692322594 hoặc 0979173388.

Báo CAND