Vì sao các giao dịch tiền tỷ của dân cờ bạc vẫn lọt?

Phát hiện nhiều trang đánh bạc “khủng”

Như Báo CAND đã đưa tin, ngày 23/1, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự đã bắt giữ 7 đối tượng cầm đầu và triệu tập khoảng 5 đối tượng khác có liên quan đến đường dây đánh bạc 12bet.com. Trang mạng đánh bạc này có máy chủ đặt tại Philippines, được điều hành bởi dân cờ bạc quốc tế.

Trong nhánh hoạt động tại Việt Nam, cầm đầu là đối tượng Tô Công Hưng, đối tượng được biết đến là Giám đốc của Tạp chí Gay Việt, có tên miền là www.attitude.com, trụ sở chính nằm tại đường Bà Huyện Thanh Quan, phường 6, quận 3, TP Hồ Chí Minh.

Một số đối tượng tham gia các đường dây đánh bạc qua mạng.

Bước đầu xác định, Hưng điều hành chị ruột và nhiều “chân rết” khác ở TP Hồ Chí Minh tổ chức hoạt động cờ bạc trên trang mạng 12bet.com. Chúng mở các tài khoản ngân hàng, nhận tiền của người chơi gửi về, sau đó quy ra tiền ảo để con bạc đánh trực tuyến trên trang mạng nói trên. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, số tiền giao dịch để đánh bạc của các đối tượng trong đường dây lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Bản thân Hưng khai nhận, luôn phấn đấu để hằng ngày có nhiều tiền giao dịch đánh bạc nhất chuyển ra nước ngoài cho các “ông chủ”. Có những ngày, đường dây của Hưng chuyển ra nước ngoài khoảng 1 triệu USD.

Ngay sau khi triệt phá đường dây đánh bạc nghìn tỷ này, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục triệt phá được một đường dây đánh bạc “khủng” nữa. Theo thông tin ban đầu chúng tôi được biết, số tiền giao dịch đánh bạc của đường dây này cũng vài nghìn tỷ đồng. Hiện cơ quan điều tra đang điều tra, mở rộng, bắt giữ các đối tượng liên quan trong đường dây nói trên.

Thời gian trước đây, nhiều đường dây đánh bạc qua mạng “nghìn tỷ” cũng đã bị lực lượng Công an triệt phá. “Đình đám” nhất phải kể đến trang đánh bạc M88 có nguồn gốc máy chủ từ Philippines.

Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã từng hai lần triệt phá các nhánh của đường dây đánh bạc “khủng” này và xác định mỗi nhánh đã thu tiền của dân chơi bạc hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng. Nhánh thứ nhất bị triệt phá vào cuối năm 2013. Cơ quan điều tra đã khởi tố 61 bị can, trong đó có 9 bị can bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc, 52 bị can bị khởi tố về tội đánh bạc, ra quyết định truy nã với 3 bị can. Cơ quan Công an đã thu giữ tổng cộng hơn 8,6 tỷ đồng, là tiền liên quan đến việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc trong vụ án.

Đồng thời, đã làm rõ tổng số tiền giao dịch đánh bạc chuyển vào các tài khoản đại diện của M88 khoảng 12 nghìn tỷ đồng. Đến giữa năm 2014, cơ quan điều tra - Bộ Công an lại tiếp tục triệt phá được nhánh thứ 2 của trang đánh bạc M88. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 36 đối tượng về tội danh “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”, làm rõ các đối tượng đã rút hơn 40 tỷ đồng từ các tài khoản nhận tiền đánh bạc để chuyển ra nước ngoài…

Phải chặn các nguồn tiền đánh bạc chảy ra nước ngoài

Tại các vụ tổ chức đánh bạc qua mạng nói trên, khi cơ quan điều tra bắt giữ, khám xét nơi ở của các đối tượng, cũng chỉ thu được một lượng tiền không lớn so với tổng số tiền giao dịch của bọn chúng. Bởi theo hướng dẫn của “nhà cái” ở nước ngoài, hằng ngày, sau khi thu tiền thua, trả tiền được cho các con bạc (hầu hết các con bạc sau khi đánh đều thua là chính) thì các đối tượng cầm đầu ở Việt Nam tìm cách chuyển tiền ra nước ngoài cho các “ông chủ”.

Theo các trinh sát, điều tra viên tham gia các vụ án đánh bạc qua mạng cho biết, hiện nay, các đối tượng thường vận chuyển tiền ra nước ngoài rất tinh vi, hầu hết bằng cách thông qua các đối tượng đổi tiền, vận chuyển tiền ở biên giới Việt - Trung.

Trong vụ triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng 188bet, cơ quan điều tra đã khởi tố 3 đối tượng có hành vi “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”. Các đối tượng kinh doanh vàng bạc tại TP Hồ Chí Minh và làm nghề đổi, mua bán tiền Trung Quốc tại TP Móng Cái (Quảng Ninh) câu kết với nhau vận chuyển trái phép qua biên giới số tiền gần 243 tỷ đồng. Đây là số tiền mà Công ty tại Philippines thu lợi được từ việc tổ chức đánh bạc qua mạng 188bet.com.

Một cách chuyển tiền ra nước ngoài cho các “nhà cái” nữa mà các đối tượng sử dụng là chuyển tiền qua các “dịch vụ đen”, đầu “đại lý” ở Việt Nam nhận tiền Việt Nam, quy ra USD, gọi điện cho đầu “đại lý” bên nước ngoài sẽ có người thanh toán ngay. Đặc trưng của loại hình gửi tiền này là không có hóa đơn, chứng từ gì để đối phó với cơ quan chức năng. “Vì thế, nếu làm tốt việc kiểm soát các giao dịch, vận chuyển tiền trái phép, đặc biệt qua biên giới thì sẽ ngăn chặn được việc chuyển tiền của các đường dây đánh bạc nói trên. Nếu không vận chuyển được tiền ra nước ngoài thì các “ông chủ” nước ngoài sẽ không tiếp tục đầu tư” - một điều tra viên cho biết.

Một đặc điểm của các đường dây đánh bạc qua mạng là có rất nhiều con bạc tham gia. Các con bạc phải mở tài khoản và chuyển tiền thua, hoặc nhận tiền thắng từ các tài khoản của các đối tượng tổ chức đánh bạc. Trước đây, như vụ đánh bạc qua trạng M88, một số con bạc khi chuyển tiền ghi hẳn nội dung chuyển tiền là “chuyển cho M88”. Khi việc này bị phát giác, các “nhà cái” đã ghi rõ trên các trang web đánh bạc của mình, yêu cầu các con bạc khi chuyển tiền không được khi nội dung, nơi nhận, nếu ai vi phạm sẽ bị xóa tài khoản đánh bạc trên mạng.

Tuy nhiên, theo các điều tra viên, việc chuyển tiền của các con bạc vào tài khoản của các đối tượng tổ chức, hoặc việc chuyển tiền giữa các đối tượng tổ chức ở Việt Nam với các đối tượng vận chuyển tiền ra nước ngoài vẫn có thể coi là “giao dịch đáng ngờ”.

Chẳng hạn, khi điều tra vụ đánh bạc do Tô Công Hưng cầm đầu, có những tài khoản của bọn chúng ngày nào cũng nhận được vài trăm triệu, thậm chí cả tỷ đồng của người chơi. Theo quy định Ngân hàng Nhà nước, khi các ngân hàng phát hiện các “giao dịch đáng ngờ” thì phải có trách nhiệm báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền để xác minh.

Nhưng các “giao dịch đáng ngờ” này vẫn đang diễn ra và “thoát hiểm” khỏi sự kiểm soát của ngân hàng. Đó chính là một vấn đề cần các cơ quan chức năng, đặc biệt là các ngân hàng quan tâm, chú ý, bởi nếu được phát hiện sớm, hậu quả do các đường dây đánh bạc qua mạng nói trên gây ra sẽ được hạn chế rất nhiều, công tác điều tra của lực lượng Công an cũng thuận lợi hơn.