66 đối tượng bị đề nghị truy tố vì tham gia đường dây đánh bạc 188bet.com

Ngày 2/11, lãnh đạo Phòng 9 Cục Cảnh sát hình sự (C45) cho biết đã kết thúc điều tra vụ án “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc” bằng các hình thức cá cược trên trang web 188bet.com và “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” xảy ra tại TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Quảng Ninh và nhiều địa phương khác.

Kết thúc điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã đề nghị Viện KSND tối cao truy tố 66 bị can với các tội danh “Tổ chức đánh bạc” (4 bị can), “Đánh bạc” (59 bị can); “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” (3 bị can).

Cầm đầu đường dây này là Vương Chấn Thanh, 38 tuổi, trú tại phường 6, quận 11, TP Hồ Chí Minh. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, năm 2000, Thanh mở lớp dạy tin học và tiếng Trung Quốc. Đến năm 2003, Thanh làm Giám đốc của Công ty Viettinner. Hai năm sau, anh ta tự đứng ra thành lập Công ty TNHH Viễn Tin chuyên kinh doanh dịch vụ máy tính bảng, điện tử viễn thông, tổng đài điện thoại giá rẻ quốc tế, camera quan sát…

Tháng 10/2011, Vương Chấn Thanh bắt đầu liên lạc với công ty đại diện trang web 188bet.com tại Philippin để nhận việc mở các tài khoản nhận tiền và chuyển tiền thắng, thua cho công ty. Để công việc thuận lợi và tránh bị phát hiện, Thanh đã lôi kéo nhiều người thân của mình tham gia. 3 người trong gia đình Thanh là Đàm Kim Khuyến (vợ Thanh); Vương Thúy Hằng và Nguyễn Thanh Triều (vợ chồng em gái Thanh) đã giúp Thanh thực hiện công việc mở tài khoản, rút tiền, chuyển tiền đến các số tài khoản theo yêu cầu của 188bet.com. Thanh trả công cho vợ chồng Hằng mỗi tháng 5 triệu đồng. Nhưng hậu quả của việc này cực kỳ nghiêm trọng: cả Thanh và 3 người thân của anh ta đã bị đề nghị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Trong quá trình điều tra, cơ quan Công an đã phối hợp với các Ngân hàng liên quan rà soát, xác định các tài khoản cá nhân thường xuyên giao dịch, chuyển tiền, nhận tiền với các tài khoản đại diện 188bet.com để thực hiện hành vi đánh bạc trên Internet. Kết quả, theo thống kê sơ bộ, có hàng ngàn tài khoản cá nhân thường xuyên giao dịch, chuyển tiền đến các tài khoản đại diện của 188bet.com. Do số lượng người tham gia cá cược quá lớn, trong vụ án này, cơ quan điều tra đã tiến hành rà soát, tập trung xác định các chủ tài khoản có lượng giao dịch tiền lớn, trong thời gian dài.

Qua đó, cơ quan điều tra đã khởi tố 59 đối tượng về tội “Đánh bạc”. Đáng tiếc rằng, trong số các con bạc thì có đến hơn 30 đối tượng có trình độ học vấn Đại học. Đại đa số những người này đều là cán bộ Nhà nước, nhân viên các đơn vị, công ty kinh doanh, học sinh, sinh viên các trường Đại học