Hồ sơ vụ án thể hiện, trong khoảng thời gian từ ngày 8-5-3013 đến ngày 19-7-2013, Lâm Thị Thủy đã nhận 4,9 tỉ đồng từ Tô Nguyễn Trung Hiếu, Trần Thị Bích Tuyền (nguyên Giám đốc  Công ty TNHH Đại Đắc Tài) thông qua tài khoản của Thủy tại một ngân hàng chi nhánh An Giang.

 Sau đó, theo yêu cầu của Hiếu, Thủy đưa số tiền này cho Nguyễn Văn Biên và Nguyễn Thanh Lâm là Chi cục trưởng và Đội trưởng thuộc Chi cục Hải quan Cửa khẩu Khánh Bình, An Giang để chia cho các công chức Hải quan Cửa khẩu Khánh Bình, An Giang trong việc ký khống các tờ khai xuất khẩu. Từ đó, hợp thức hóa bộ hồ sơ xuất khẩu khống hàng hóa cho Công ty CP thực phẩm công nghệ Sài Gòn.

Nhằm tạo dựng hồ sơ xuất khẩu giả tạo, rồi xin hoàn thuế GTGT để chiếm đoạt tiền của nhà nước. Sau khi phạm tội, Thủy và Hiếu bỏ trốn, đến ngày 6-8-2018, Thủy ra Công an đầu thú. Hiếu hiện vẫn bỏ trốn và đang bị cơ quan Công an truy nã.

Lâm Thị Thủy tại tòa ngày 23-7

Trước đó, Tuyền  lợi dụng chính sách khuyến khích xuất khẩu, kiếm đối tác ký hợp đồng khống để chiếm đoạt tiền hoàn thuế. Tuyền cùng nhiều giám đốc công ty tư nhân đặt vấn đề với Lê Dũng (nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn - doanh nghiệp có 51% vốn Nhà nước).

Được Dũng đồng ý, Tuyền làm hợp đồng xuất khẩu 20.000 kg gạo trị giá 190 triệu đồng tại cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực IV (TP HCM) nhưng khai báo là 3.000 thùng thuốc lá trị giá 23,6 tỉ đồng. Tuyền chỉ đạo đồng phạm chi tiền "bôi trơn" cho một loạt cán bộ hải quan để họ làm ngơ việc này.

Tháng 7/2017, TAND TP HCM và TAND Cấp cao tại TP HCM đã đưa vụ án ra xét xử. Tuyền và Dũng bị phạt án chung thân về các tội ‘Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Buôn lậu”, “Đưa hối lộ”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Hiện Tuyền và Dũng đang chấp hành hình phạt tù chung thân. Hai cán bộ Hải quan, Nguyễn Văn Biên và  Nguyễn Thanh Lâm từng phải ra tòa và bị tuyên làn lượt 17 năm và 12 năm tù về tội “Lợi dung chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo nghiêm trọng, làm mất lòng tin của nhân dân đối với cán bộ nhà nước, cần xử nghiêm minh. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo nhân thân tốt, ra đầu thú, nên tuyên bị cáo Thuỷ 10 năm tù.

 


Bùi Phan