Theo kết quả điều tra ban đầu, Trần Thị Hồng Hạnh đã sử dụng pháp nhân của Công ty Hoàng Kim Land ký kết các hợp đồng nhằm thỏa thuận chuyển nhượng đất nền dự án không có thật và Công ty Hoàng Kim Land không được cấp phép làm chủ đầu tư, qua đó chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng.

Ngoài ra, bà Hạnh còn có hành vi thỏa thuận chuyển nhượng liên quan 4 căn nhà tại phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, những căn nhà này xây dựng sai phép.

Nhiều khách hàng bức xúc đòi quyền lợi, khi biết mình mua đất ảo của công ty Hoàng Kim Land

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng, đề nghị các nạn nhân của Công ty Hoàng Kim Land đến trình báo tại Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Tham nhũng, Kinh tế, Buôn lậu, địa chỉ 674 đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10 để được bảo vệ quyền lợi.

Chỉ trong vài tháng gần đây, công an TP Hồ Chí Minh đã liên tiếp phá nhiều vụ án liên quan đến việc lập dự án “ma” lừa đảo khách hàng với số tiền lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Đó là vụ án Công ty Alibaba do Nguyễn Thái Luyện làm Chủ tịch HĐQT, bước đầu xác định có hơn 2000 nạn nhân bị lừa với số tiền khoảng 2500 tỷ đồng; Vụ án Công ty Angel Lina do Phạm Thị Tuyết Nhung làm Tổng Giám đốc, lừa hơn 200 khách hàng với số tiền gần 300 tỷ đồng… Các vụ án trên vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng.



T.Hà