Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội ngày 1/10 cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Chiến (SN 1985, nơi cư trú phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) là giám đốc Công ty CPĐT và xây dựng TOP Việt Nam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra bước đầu xác định: Từ tháng 3 đến tháng 5/2019, Nguyễn Quang Chiến đã tìm kiếm thông tin, số điện thoại của các doanh nghiệp có tôn trải đường cho thuê và các cơ sở thu mua sắt vụn trên mạng. 

Đối với các doanh nghiệp cho thuê tôn trải đường, Chiến đưa ra thông tin gian dối là anh ta đang thi công các công trình xây dựng cần tôn trải đường cho xe tải trọng lớn ra vào công trường để giao dịch, ký hợp đồng thuê tôn với các doanh nghiệp. 

Cụ thể ngày 21/3/2019, ký với Công ty CP xây dựng và dịch vụ Việt Nam ký Hợp đồng kinh tế số 2103/2019/HĐKT/DVVN-TOPVN thuê 15 tấm tôn; ngày 22/3/2019, ký với Công ty TNHH MTV kỹ thuật nền móng quốc tế IPC ký Hợp đồng kinh tế số 2203/2019/TT/HĐKT thuê 10 tấm; ngày 7/5/2019, ký với Công ty CP phát triển công nghệ nền móng Thăng Long ký Hợp đồng kinh tế số 0705/2019/HĐKT/TL-TOP thuê 32 tấm; ngày 16/5/2019, ký với Công ty CP nền móng Việt Nam ký Hợp đồng kinh tế số 16.05/2019/HĐKT/NMVN-TVN thuê 21 tấm; ngày 18, 20, 25/5/2019, thuê của Công ty CP xây dựng và thương mại Bảo Châu 15 tấm tôn (không có hợp đồng, chỉ có biên bản giao nhận).

Sau khi ký hợp đồng thuê tôn, Chiến đặt cọc trước tiền theo thỏa thuận để nhận tôn. Khi nhận được tôn, Chiến bán lại cho các cơ sở thu mua sắt vụn với giá từ 7.500 đồng đến 9.500đ/1kg tùy theo chất lượng. Tổng số tôn Chiến đã nhận được là 93 tấm; sau khi bán được số tôn trên cho các cơ sở sắt vụn, Chiến hưởng lợi 516 triệu đồng.

Các doanh nghiệp bị hại cung cấp cho Cơ quan điều tra 4 Hợp đồng thuê tôn và 17 Biên bản giao nhận vật tư, thiết bị (tôn tấm trải đường) có đề chữ viết, chữ ký tươi của Nguyễn Quang Chiến, Nguyễn Quang Nam, Nguyễn Văn Nam (do Chiến ký mạo nhận tên người khác lúc nhận tôn) và của Nguyễn Văn Tấn (tức Tuấn) ký mạo tên Trịnh Văn Kiên; Nguyễn Mạnh Kiên theo chỉ đạo của Chiến khi ký biên bản giao nhận tôn thay cho Chiến và đề nghị Cơ quan điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Chiến và truy tìm tài sản bị chiếm đoạt (93 tấm tôn trải đường) trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp. 

Ngày 6/12/2019, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự - Sở Tài chính TP Hà Nội kết luận định giá trị tài sản là 93 tấm tôn trải đường bị Nguyễn Quang Chiến chiếm đoạt của 5 doanh nghiệp có tổng giá trị là gần 1,8 tỷ đồng.

Xác minh tại Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm, xác định: Nguyễn Quang Chiến đã có hành vi đưa ra thông tin gian dối, ký hợp đồng thuê 230 cây kim loại sắt (cừ) U200 giá trị 283.800.000 đồng của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Đức Thủy, sau đó mang bán để lấy tiền chi tiêu cá nhân phạm vào tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Khoản 3 Điều 174 Bộ luật hình sự. Ngày 28/10/2019, tòa án nhân dân huyện Gia Lâm đã xét xử Nguyễn Quang Chiến 8 năm tù. Hiện Nguyễn Quang Chiến đang thi hành án tại Trại tạm giam số 2 - Công an thành phố Hà Nội.

Quá trình xác minh tại UBND huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên; UBND phường Đức Giang, quận Long Biên, TP Hà Nội; UBND phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP Hà Nội; UBND thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội xác định: Từ tháng 1/2019 đến tháng 6/2019, Công ty CPĐT và xây dựng TOP Việt Nam không thực hiện bất kỳ dự án nào trên địa bàn huyện Văn Giang, phường Đức Giang, phường Phúc Lợi, thị trấn Chúc Sơn như thông tin Chiến đưa ra trong các hợp đồng thuê tôn. 

Để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội đề nghị ai là bị hại của vụ án liên hệ với Điều tra viên Cao Thanh Huyền - Số điện thoại: 0914856788.

X.M.