Phát hiện và truy chặn nhiều nhóm “tín dụng đen” ở Phú Yên

• Bài 1: Tán gia bại sản... vì “tín dụng đen”
• Mở rộng điều tra vụ giết người có nguyên nhân từ “tín dụng đen”
• Bắt "ông trùm" tổ chức tín dụng đen sẵn sàng chặt tay đàn em sai phạm
• Bóc gỡ đường dây tín dụng đen lớn nhất từ trước đến nay
• Công an Đồng Tháp đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi liên quan đến “tín dụng đen”

Liên quan đến nghi vấn đường dây chạy nhanh “sổ đỏ” được nhiều đại biểu quan tâm trong phiên chất vấn sáng ngày 7-12 tại kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Phú Yên khóa VII , Đại tá Nguyễn Trung Nghĩa – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cho biết, đến thời điểm này Công an TP Tuy Hòa đang thụ lý điều tra 2 vụ việc có dấu hiệu tội phạm khi giải quyết cấp “sổ đỏ” trái pháp luật ở phường Phú Đông, liên quan trách nhiệm một số cán bộ, công chức. 

Trong đó, vụ vi phạm quy định về quản lý đất đai có 6 hồ sơ đang chờ kết quả định giá giá trị thiệt hại và trưng cầu giám định quy trình cấp “sổ đỏ” theo đúng trình tự, thủ tục tố tụng hình sự; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ đang chờ thống nhất về quan điểm xử lý của các cơ quan tiến hành tố tụng.

Về hoạt động của “tín dụng đen”, Đại tá Nguyễn Trung Nghĩa cho biết, trong 2 năm qua, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Phú Yên cùng Công an các địa phương chủ động tăng cường rà soát, kiểm tra và xử lý các băng nhóm, đối tượng cho vay nặng lui.

 Theo đó, cuối năm 2017 đã phát hiện 3 nhóm đối tượng từ Hải Phòng, Hưng Yên đến Phú Yên thuê nhà, đăng ký kinh doanh dịch vụ cho thuê ô tô, xe máy; bán vé máy bay; mua bán xe đã qua sử dụng..nhưng lại hoạt động cho vay nặng lãi. 

Qua kiểm tra hành chính đã phát hiện 300 bộ hồ sơ “tín dụng đen” với số tiền cho vay nhiều tỷ đồng, nhưng do một số bất cập nên chỉ xử lý hành chính. 

Trong năm 2018, Công an Phú Yên phát hiện hoạt động “tín dụng đen” của 29 nhóm gồm 402 đối tượng và 234 đối tượng đơn lẻ, trong đó có 19 nhóm gồm 59 đối tượng đến từ Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, núp bóng kinh doanh dịch vụ cho thuê ô tô, xe máy; cầm đồ…để cho vay nặng lãi. 

Vợ chồng Kso Y Vin - trú ở buôn Gao, xã Ea Lâm, huyện Sông Hinh (Phú Yên) bày tỏ với công an về nỗi đau từ nạn cho vay nặng lãi.  Ảnh : Xuân Huy

Phương thức và thủ đoạn hoạt động của các nhóm “tín dụng đen” từ địa phương khác đến rất chuyên nghiệp, các đối tượng này cấu kết người địa phương, phát, dán tờ rơi nhiều nơi, trong giấy vay nợ chỉ ghi số tiền cho vay mà không đề cập đến thời gian và mức lãi suất, người vay tiền chỉ giao bản photocopy CMND, sổ hộ khẩu trước khi nhận 5-10 triệu đồng, nhưng chỉ sau một tháng đã phải nợ trả lãi và gốc gấp đôi số tiền vay…

Trong các nhóm “tín dụng đen” ở địa phương có một số đối tượng hình sự chuyên cho vay nóng tại các sòng cờ bạc, cá cược bóng đá, số đề…Đại tá Nghĩa cảnh báo hậu quả các vụ đòi nợ vay nặng lãi là những hành vi cưỡng đoạt, hủy hoại tài sản, cố ý gây thương tích…

Từ nguồn tin trinh sát và người dân tố cáo, trong năm 2018, Công an các địa phương ở Phú Yên đã khởi tố 2 vụ án hình sự cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản gồm 8 bị can liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, xử lý hành chính 8 trường hợp gồm 12 đối tượng hoạt động tín dụng trái pháp luật, xử phạt 62,6 triệu đồng 17 trường hợp gồm 32 đối tượng dán, phát tờ rơi quảng cáo cho vay tiền, răn đe 75 đối tượng liên quan hoạt động cho vay nặng lãi, Công an TP Tuy Hòa, thị xã Sông Cầu và huyện Sông Hinh đang điều tra, thu thập chứng cứ để xử lý hình sự 3 vụ việc có dấu hiệu tội phạm liên quan đến cho vay nặng lãi ở huyện Sông Hinh, TP Tuy Hòa và thị xã Sông Cầu.

Thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm cờ bạc, cho vay nặng lãi, Công an Phú Yên đã và đang tiếp tục tập trung các biện pháp nghiệp vụ, ráo riết truy chặn, đấu tranh và xử lý nghiêm minh hoạt động “tín dụng đen” để góp phần bảo đảm ổn định an ninh trật tự và bình yên cuộc sống ở địa phương.