Nhóm cán bộ ngân hàng trong vụ Công ty An Khang lãnh án

• Công ty An Khang lừa 289 người góp vốn 410 tỷ đồng mua nền nhà
• Nhiều DN chế biến cá tra XK bị ảnh hưởng từ "vụ Công ty An Khang"
• Những ngân hàng nào bị Công ty An Khang “qua mặt”?

Ngày 19-9, TAND TP Cần Thơ tuyên phạt bị cáo Nguyễn Cao Hoa Anh Đào (nguyên kế toán Công ty An Khang) 2 năm tù; Lê Thanh Phong (nhân viên), Nguyễn Văn Thuận (công nhân cùng Công ty An Khang) và Hồ Thanh Bình cùng 3 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các bị cáo Trần Thị Phương (nguyên giám đốc ngân hàng, chi nhánh Trà Nóc) 4 năm tù; Nguyễn Hoài Phương (nguyên cán bộ phòng khách hàng) 3 năm tù; Nguyễn Thị Mai (nguyên trưởng phòng tín dụng, chi nhánh Cần Thơ – Hậu Giang) 4 năm tù và Lâm Chí Công (nguyên phó trưởng phòng) 3 năm tù cùng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Nhóm bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, năm 2004, ông Nguyễn Hồng Quân thành lập Công ty An Khang và giữ chức giám đốc. 5 năm sau, ông Quân giao quyền quản lý, điều hành công ty cho con gái là Nguyễn Thị Thu Sương. 

Từ năm 2009-2011, công ty hoạt động không hiệu quả, thua lỗ. Sương bị cáo buộc đã chủ mưu cùng với cha, chồng là Hồ Thanh Bình cùng các nhân viên Đào, Thuận và Phong sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối, cấp sai lệch thực trạng tài chính và tình trạng hoạt động của công ty, lập khống hồ sơ thế chấp cho nhiều ngân hàng, chiếm đoạt 98 tỷ và hơn 4,2 triệu USD. 

Do tin tưởng vào quy mô, năng lực sản xuất kinh doanh của Công ty An Khang và cá nhân ông Nguyễn Hồng Quân, nhiều ngân hàng có quan hệ tín dụng với công ty đã thực hiện không đúng, không đầy đủ các quy định, tạo điều kiện Sương và các đồng phạm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của ngân hàng. Vì vậy, các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự do hành vi sai trái của mình gây ra.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc Quân với tư cách người đứng đầu công ty An Khang liên đới với Sương trả lại số tiền mà Sương chiếm đoạt từ các ngân hàng. Trước đó, TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt Nguyễn Thị Thu Sương 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và Nguyễn Hồng Quân 2 năm tù treo về tội “Vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản”. 

Riêng Mai và Công cùng là bị cáo trong vụ án liên quan đến Phan Bá Tòng (Tòng thiên mã, bị cáo buộc lừa đảo 147 tỷ đồng), trước đó đã bị TAND TP Cần Thơ tuyên phạt Mai 8 năm tù và Công 10 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.