Theo kết quả điều tra, từ tháng 3 đến tháng 7-2019, Thái đã thông qua 36 giao dịch dân sự với 14 cá nhân trên địa bàn Quảng Trị, cho vay tổng số tiền 367 triệu đồng với mức lãi suất từ 114% đến 536%/ năm.

Cán bộ công an tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Thái.

Tổng số tiền lãi mà Thái đã thu được là 68,6 triệu đồng, trong đó tiền lãi vượt quá từ 5,7 đến 26,8 lần mức lãi suất cao nhất trong Bộ Luật Dân sự 2015 quy định. 

Như vậy, số tiền mà Thái đã thu lợi bất chính là gần 63 triệu đồng.

Thanh Bình