Theo cáo trạng của vụ án, trong khoảng thời gian từ năm 2015 đến ngày 8-5-2019, Nguyễn Long Hải nhiều lần cho người khác vay tiền bằng nhiều hình thức để lấy lãi vượt quá quy định của pháp luật. 

Hải đã cho 60 người vay tiền là 1.220 lượt vay (kể cả gia hạn) với số tiền 34,558 tỷ đồng, theo ba hình thức vay thông thường, vay nóng và vay bát với lãi thỏa thuận từ 109.5% đến 730%, vượt quá theo quy định lãi suất tối đa cho phép từ 9.5% đến 630%.

Bị cáo Nguyễn Long Hải tại phiên tòa.

Số tiền lãi Hải đã thu là 4,219 tỉ đồng.

Quá trình điều tra mở rộng xác định trong khoảng thời gian từ ngày 21-8-2018 đến ngày 14-1-2019 Nguyễn Long Hải có sử dụng điện thoại di động để đánh bạc bằng hình thức nhắn tin vào điện thoại của Bạch Kiều Trinh để nhờ ghi số lô, số đề nhiều lần với tổng số tiền là 32,525 triệu đồng.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo: Nguyễn Long Hải 18 tháng tù về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và phạt 25 triệu đồng về tội đánh bạc. Bị cáo Bạch Kiều Trinh phạt 25 triệu đồng về tội đánh bạc.

Thanh Duyên