Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 11-2016, Trần Văn Tuấn mua chiếc xe ô tô nhãn hiệu Lexus, số loại HS250h, màu trắng, biển kiểm soát 29A-24555 có nguồn gốc từ Campuchia với giá 450 triệu đồng. Sau đó, để tiêu thụ trót lọt chiếc xe ô tô trên với “giá hời”, Tuấn đã cùng với đồng phạm làm giả toàn bộ hồ sơ, giấy tờ chiếc xe gồm: giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu… cho phù hợp với thông tin của chiếc xe. 

Sau khi hoàn tất, chiều ngày 21-3-2017, Tuấn và Hoà mang chiếc xe ô tô nêu trên đến cửa hiệu cầm đồ ở đường Nguyễn Lương Bằng, Thị trấn Lương Bằng, hiện Kim Động, tỉnh Hưng Yên cầm cố, thế chấp vay số tiền 700 triệu đồng và chiếm đoạt.

 Cũng với thủ đoạn như trên, tháng 1-2017, Trần Văn Tuấn và Nguyễn Quang Huy, 34 tuổi, trú tại phường Điện Biên, quận Ba Đình, TP Hà Nội đã hợp thức hoá chiếc xe ô tô không có giấy tờ nhãn hiệu Lexus LX570, biển kiểm soát 30E-02186. Sau đó, chiếc xe ô tô nêu trên được các đối tượng làm thủ tục thế chấp tại Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình để vay số tiền 3 tỷ đồng và chiếm đoạt. 

Bên cạnh đó, qua quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên xác định, bằng thủ đoạn mua xe ô tô có nguồn gốc bất hợp pháp với giá rẻ, sau đó làm giả hồ sơ, tài liệu để hợp pháp hoá ngồn gốc rồi mang đến các ngân hàng, cửa hiệu cầm đồ để thế chấp, cầm cố, vay tiền nhằm mục đích chiếm đoạt, Trần Văn Tuấn cùng đồng phạm còn cầm cố nhiều xe ô tô ở nhiều nơi khác nhau.

Hiện, Nguyễn Quang Huy đã bị Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Để phục vụ công tác điều tra, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân bị đối tượng Trần Văn Tuấn, Nguyễn Quang Huy, Lê Văn Hoà lừa đảo, chiếm đoạt tài sản liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên, điều tra viên Nguyễn Xuân Trưởng, số điện thoại 09131700788 hoặc 0961182272 để được giải quyết. 

Vũ Linh