Bắt 10 đối tượng trong đường dây đánh bạc có sự điều hành của đối tượng nước ngoài

• 2 đường dây đánh bạc 7,6 nghìn tỉ được khám phá như thế nào?
• Phá đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề và cá độ bóng đá
• Cặp vợ chồng và chiêu "độc" tổ chức đường dây đánh bạc

Ngày 27-6, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và Công an TP Hải Phòng đồng loạt thực hiện Lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với 10 đối tượng có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Các đối tượng trong vụ án.

Các đối tượng gồm Lương Quốc Khánh, 24 tuổi, trú ở Tôn Đức Thắng, Sở Dầu, Hồng Bàng, TP Hải Phòng (Khánh, từng có tiền án về tội giết người thi hành án 11 năm tù giam tại trại giam Xuân Nguyên, mới về năm 2013); Mạc Thị Hương, 23 tuổi, trú ở đường 351 Cách Thượng, Nam Sơn, An Dương, TP Hải Phòng; Trần Đình Xuân, 24 tuổi, trú ở Vạn Kiếp, TP Hải Phòng; Băng Tử Mạnh, 29 tuổi, ở Trần Phú, quận 5, TP Hồ Chí Minh; Đặng Thanh Tuấn, 26 tuổi và Đặng Tuấn Tú, SN 24 tuổi (2 anh em ruột) đều ở Cầu Bính, Thượng Lý, Hồng Bàng, TP Hải Phòng; Nguyễn Công Dương, 22 tuổi, ở Vạn Mỹ, Ngô Quyền, TP Hải Phòng; Nguyễn Tùng Dương, 22 tuổi,  ở Lạc Viên, Ngô Quyền, TP Hải Phòng; Nguyễn Minh Tuấn, 34 tuổi, ở Khâm Thiên, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội;  Nguyễn Quang Hà, 33 tuổi,  ở phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội.

Cơ quan Công an thi hành lệnh bắt, khám xét đối với các đối tượng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, CBCS Phòng 2, C50 và các đơn vị chức năng đã phát hiện đường dây đánh bạc trên nên đã lập chuyên án đấu tranh.

Từ kết quả điều tra, đấu tranh chuyên án, lực lượng chức năng xác định hệ thống cmd368 có website http://cmd368.com/ và http://cmd368.net/, máy chủ được đặt tại nước ngoài. Tuy nhiên, một số đối tượng nước ngoài đã câu kết với các đối tượng trong nước thành lập nhiều nhóm tổ chức đánh bạc cho người Việt Nam với nhà cái cmd368. Đây là hình thức đánh bạc thế chấp, các đối tượng đánh bạc muốn chơi phải lập tài khoản tại cmd368, sau đó chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do hệ thống cmd368 cung cấp. Tỉ giá trên hệ thống cmd368 tương ứng số tiền vnd thực tế được các đối tượng đánh bạc chuyển khoản vào với tỉ lệ là 1:1, đối tượng đánh bạc sử dụng để đánh bạc trực tiếp với hệ thống nhà cái cmd368.   

Trang web thu hút hàng ngàn người Việt Nam tham gia đánh bạc với số tiền nộp vào để đánh bạc lên đến hàng trăm tỷ đồng. Các đối tượng dùng nhiều thủ đoạn hoạt động tinh vi, phức tạp, lượng tiền được trung chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau bằng nhiều cách thức. Bên cạnh đó, còn có sự điều hành của đối tượng nước ngoài.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng đã phát hiện và thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc gồm: 51 Thẻ ATM ngân hàng; 09 điện thoại di động các loại; 02 ổ cứng máy tính; hơn chục sim điện thoại; 01 con dao dài 80 cm mũi nhọn; 01 kiếm sắt dài 75cm; và nhiều giấy tờ tài liệu liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Các đối tượng chính trong đường dây đều là đối tượng lưu manh, côn đồ, thường xuyên tụ tập sử dụng ma túy đá. Trong đó, có đối tượng đã có tiền án về tội giết người.

Kết quả đấu tranh khai thác bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang web http://cmd368.com/ và http://cmd368.net/.

Hiện, C50 đang phối hợp với C45 khẩn trương đấu tranh khai thác các đối tượng đã bị bắt để củng cố tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tiến hành điều tra mở rộng vụ án.