Vi phạm trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ sẽ bị phạt tới 2 tỷ đồng

Thứ Hai, 27/10/2014, 09:46

Từ ngày 12/12/2014, nhiều vi phạm trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ sẽ bị phạt nặng hàng trăm triệu đồng, thậm chí tới cả trên tỷ đồng. Đó là quy định mới tại Nghị định 96/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng. Theo Nghị định thì mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng đối với tổ chức vi phạm là 2 tỷ đồng và đối với cá nhân vi phạm là 1 tỷ đồng.

Theo Nghị định 96/CP đối với các hành vi vi phạm về phòng, chống rửa tiền sẽ có mức phạt tối đa đến 250 triệu đồng. Cụ thể phạt tiền từ 150 - 200 triệu đồng đối với hành vi không giám sát đặc biệt đối với các giao dịch có giá trị lớn bất thường hoặc phức tạp; giao dịch với tổ chức, cá nhân tại quốc gia, vùng lãnh thổ nằm trong danh sách do lực lượng đặc nhiệm tài chính công bố nhằm chống rửa tiền hoặc danh sách cảnh báo theo quy định tại Điều 16, Luật Phòng, chống rửa tiền. Phạt tiền từ 200 - 250 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm: Tổ chức hoặc tạo điều kiện thực hiện hành vi rửa tiền; Thiết lập và duy trì quan hệ kinh doanh với ngân hàng được thành lập tại một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nhưng không có sự hiện diện hữu hình tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đó và không chịu sự quản lý, giám sát của cơ quan quản lý có thẩm quyền

Ban Pháp luật – Bạn đọc