Buôn lậu hơn 4 nghìn tấn đường từ Campuchia về Việt Nam

• Buôn lậu vùng biên giới Cao Bằng diễn biến phức tạp
• Kháng nghị tăng án vụ cán bộ hải quan tiếp tay cho buôn lậu
• Khó xử lý hình sự hành vi buôn lậu, gian lận thương mại

8 bị can gồm: Vi Ngươn Thạnh, 50 tuổi; Huỳnh Hữu Tân, 41 tuổi; Trần Thị Thu Hồng, 41 tuổi; Lê Tòng Quang, 25 tuổi; Huỳnh Trung Hòa, 43 tuổi và Nguyễn Văn Tùng, 26 tuổi, cùng trú tại TP Châu Đốc, tỉnh An Giang; Dương Quang Thố, 37 tuổi, trú tại huyện An Phú, tỉnh An Giang cùng Trần Thị Hoa Phượng, 38 tuổi, trú tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Cả 8 đối tượng đều bị truy tố về tội buôn lậu, quy định tại Điều 153, BLHS. Đồng thời phân công cho Viện KSND tỉnh An Giang cử kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm hình sự đối với vụ án theo quy định của pháp luật.

Theo cáo trạng, vào hồi 1h ngày 7-2-2015, tại khu vực Cống Ba Nhịp, xã Vĩnh Tế, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang (sát biên giới Việt Nam – Campuchia), cơ quan ANĐT– Bộ Công an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Tổng cục An ninh, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh An Giang bắt quả tang Trần Thị Thu Hồng, Huỳnh Trung Hòa đang tổ chức vận chuyển 44 bao đường mang nhãn mác DNTN Minh Minh Long (tổng trọng lượng 2,2 tấn) từ Campuchia về Việt Nam. Trong đó, có 16 bao đường đã được chất lên ôtô tải, còn 28 bao đường vẫn đang nằm trên 2 xuồng máy.

Vụ buôn lậu đường cát bị tổ công tác liên ngành phát hiện.

Từ lời khai của các đối tượng, cơ quan ANĐT lập tức thi hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Vi Ngươn Thạnh, Lê Tòng Quang, Nguyễn Văn Tùng, Trần Thị Hoa Phượng, kết quả thu giữ thêm gần 485 tấn đường và một số tài liệu liên quan đến hành vi buôn lậu đường từ Campuchia về Việt Nam của các đối tượng.

Cũng trong sáng 7-2-2015, theo chỉ đạo của Tổng cục An ninh, Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh, An Giang, Tiền Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ đã đồng loạt kiểm tra hành chính các cơ sở kinh doanh đường cát của một số cá nhân, doanh nghiệp là "đối tác" của Vi Ngươn Thạnh, qua đó phát hiện, thu giữ thêm hơn 88 tấn đường cát.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2012 đến năm 2014, Vi Ngươn Thạnh cùng các thành viên trong gia đình đứng tên thành lập một loạt doanh nghiệp tư nhân như Công ty TNHH MTV Thiên Thiên Phước, Công ty TNHH MTV TM-DV Hoàng Bảo Long và DNTN Minh Minh Long. 

Sau đó, Vi Ngươn Thạnh lấy pháp nhân của các doanh nghiệp nêu trên để mua đường của các nhà máy trong nước với mục đích vừa bán lẻ thu lời vừa lấy hóa đơn chứng từ để hợp thức hóa số đường cát buôn lậu từ Campuchia về Việt Nam. 

Điển hình, vào cuối tháng 12-2014, do nhu cầu tiêu thụ đường trong nước tăng cao dịp Tết, Thạnh móc nối với một đối tượng ở Campuchia có tên “Út cò” để vận chuyển đường lậu từ Campuchia và Thái Lan về Việt Nam tiêu thụ với giá 550 nghìn đồng/bao (50kg/bao).

Để vận chuyển đường buôn lậu về Việt Nam, Thạnh thuê Huỳnh Hữu Tân tổ chức vận chuyển số đường này từ Campuchia về tập kết tại Cống Ba Nhịp, xã Vĩnh Tế, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang với giá 20 nghìn đồng/bao. 

Nhằm tránh sự phát hiện, kiểm tra của lực lượng chức năng, Huỳnh Hữu Tân, Trần Thị Thu Hồng thuê Huỳnh Trung Hòa và 5 đối tượng khác làm nhiệm vụ canh gác tại Cống Ba Nhịp. Nhóm của Hòa có nhiệm vụ gọi điện thông báo cho đối tượng Tân và Hồng nếu phát hiện lực lượng chức năng tuần tra để tạm dừng việc vận chuyển, che giấu số đường buôn lậu... 

Cơ quan tố tụng xác định, từ cuối tháng 1 đến đầu tháng 2-2015, Vi Ngươn Thạnh và đồng phạm đã buôn lậu tổng cộng 4.338,4 tấn đường cát từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ, với tổng giá trị gần 61 tỷ đồng.