Gian lận doanh thu, trốn thuế Nhà nước

• Lĩnh án 4 năm tù vì trốn thuế
• Nguyên Giám đốc Công ty Halico và đồng bọn câu kết trốn thuế hơn 13 tỷ đồng
• Hàng nhập khẩu đội lốt phế liệu để trốn thuế

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa chuyển kết luận điều tra sang Viện KSND TP Hồ Chí Minh, đề nghị truy tố Lư Thị Quốc Ninh (35 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn) - nguyên Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH Thanh Bắc Thời Trang tại TP Hồ Chí Minh (gọi tắt là Chi nhánh TBF) và Đỗ Thị Hồng Thủy (28 tuổi, ngụ phường 2, quận 4) - nguyên nhân viên kế toán báo cáo thuế của Chi nhánh TBF tại TP Hồ Chí Minh cùng về tội "Trốn thuế".

Chi nhánh TBF (trụ sở chính tại Hà Nội) chuyên kinh doanh đồng hồ, mắt kính các loại xuất xứ từ nước ngoài. Ngày 23-12-2013, Công an quận 4 phối hợp với Đội QLTT 4B (thuộc Chi cục QLTT TP Hồ Chí Minh) kiểm tra hoạt động kinh doanh và việc chấp hành pháp luật  trong hoạt động thương mại tại Chi nhánh Công ty TBF (đường Nguyễn Trãi, quận 1). 

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định Chi nhánh TBF có những vi phạm: Hoạt động văn phòng và kho hàng không đúng với nội dung đăng ký tại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; kinh doanh hàng hóa nhập khẩu có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ tiếng Việt. Đồng thời niêm phong số hàng hóa vi phạm, chờ xử lý. 

Quá trình điều tra được biết, Lư Thị Quốc Ninh làm Giám đốc Chi nhánh TBF từ tháng 12-2007 đến tháng 12-2013. Trong thời gian điều hành hoạt động của chi nhánh, Ninh yêu cầu Đỗ Thị Hồng Thủy bỏ nhiều khoản thu thực tế, ghi giảm số lượng, trị giá hàng hóa bán ra để giảm số thuế phải nộp cho Nhà nước. 

Kết quả điều tra xác định trong năm 2012, 2 bị can Ninh và Thủy đã khai giảm doanh thu hơn 13,4 tỷ đồng trong hồ sơ khai báo thuế, trốn thuế giá trị gia tăng hơn 1,34 tỷ đồng.