#tín dụng đen

Băng nhóm xuyên quốc gia cho vay “tín dụng đen” do Katerynchyk Roman (SN 1986, Quốc tịch Ukraine) cầm đầu. Các trinh sát Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phải vất vả nhiều tháng ròng rã đeo bám mới điều tra, làm rõ được mánh khóe để vạch mặt chúng.

Chiều 24/4, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết, liên quan đường dây cho vay “tín dụng đen” với lãi suất gần 2.000 %/năm do người nước ngoài cầm đầu, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Kravchuk Iryna (SN 1985), Bugaevskiy Tymur (SN 1990, cùng quốc tịch Ukraine), Lê Thanh Huỳnh Cang (SN 1971), Nguyễn Thị Nhất Phương (SN 1990, cùng ngụ TP Hồ Chí Minh) và 26 đối tượng khác để điều tra, làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Thời gian qua, Công an tỉnh Ninh Bình đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen". Do vậy, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" cơ bản đã được kiềm chế, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Chiều 8/4, Cục Cảnh sát hình sự cho biết, vừa phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Khánh Hòa triệt phá băng nhóm tội phạm do đối tượng người nước ngoài cầm đầu, sử dụng công nghệ cao hoạt động “tín dụng đen” với lãi suất từ 365% đến 1.971% một năm. Uớc tính số tiền các đối tượng thu lợi bất chính lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Với nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó có việc phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể và nhân dân… đến nay, công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến "tín dụng đen" trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã đạt được những kết quả tích cực; góp phần kiềm chế tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Chú trọng công tác vận động quần chúng; chủ động phát hiện các đối tượng có dấu hiệu cho vay lãi nặng; tích cực phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục rà soát, nắm tình hình các đường dây, đối tượng có biểu hiện hoạt động “tín dụng đen”, các công ty tài chính đòi nợ và tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”... nhờ đó, tội phạm hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã được kiềm chế, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Chưa chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi cho vay tiền trái pháp luật, nhưng một đối tượng vẫn liều lĩnh tổ chức hoạt động "tín dụng đen" với sự trợ giúp của một nữ đồng phạm.

Lợi dụng lúc nửa đêm, hai đối tượng rải gần 8.000 tờ rơi cho vay "tín dụng đen" khu vực nhiều công nhân, người dân nghèo sinh sống. 

Ngày 6/3, Ban Thanh niên Công an tỉnh Bình Phước tổ chức lễ khởi động “Tháng thanh niên” năm 2024 với chủ đề “Tuổi trẻ Công an tỉnh xung kích, tình nguyên, vì nhân dân phục vụ”.

Hai đối tượng từ phía Bắc vào Phú Yên thuê nhà trọ để tổ chức hoạt động "tín dụng đen" với mức lãi suất cho vay mỗi năm 282,62 % - 357,62% đã bị Công an huyện Sơn Hòa đấu tranh triệt xóa.

Ngày 7/2, Công an huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) cho biết, vừa triệt phá chuyên án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Thị Lên (SN 1999, trú phường Điện Phương, thị xã Điện Bàn) về hành vi “Cho vay lãi nặng trọng giao dịch dân sự”.

Dịp cuối năm là lúc “tín dụng đen” bắt đầu đẩy mạnh quảng cáo, đối tượng nhắm đến là những người có thu nhập thấp, cụ thể là các khu vực có nhiều công nhân, lao động phổ thông. Dù quảng cáo rất hấp dẫn với thông tin “lãi suất thấp”, “dễ vay” nhưng thực chất nhiều người phải chịu lãi suất “tín dụng đen” đến nghìn phần trăm/năm với nhiều loại phí chồng chéo khiến họ khó thoát khỏi vòng xoáy nợ nần.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 138/CP, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về công tác phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tiếp tục xác định đây là nhiệm vụ công tác trọng tâm, lâu dài của cả hệ thống chính trị, phải được thực hiện thường xuyên, liên tục...

Sáng 30/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Hòa (Phú Yên) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Ly (SN 1991, trú ở thôn Phú Ân, xã Hòa An, huyện Phú Hòa), để điều tra và xử lý về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Một nhóm đối tượng từ Hà Nam vào Phú Yên tạm trú để hoạt động "tín dụng đen", tổ chức cho nhiều người vay tiền với mức lãi suất mỗi năm từ 341-1.000%, thu lợi bất chính tiền tỷ đã bị lực lượng lượng Công an đấu tranh triệt xóa.

Qua công tác điều tra, nắm tình hình, Công an huyện Bá Thước (Thanh Hóa) phát hiện trên địa bàn các xã Điền Quang, Thiết Kế và thị trấn Cành Nàng xuất hiện một số đối tượng chuyên cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Hầu hết các đối tượng này đều là lao động tự do, buôn bán nhỏ; hoạt động rất tinh vi như dùng mạng xã hội Zalo hoặc Facebook nhắn tin để điều hành giao dịch việc cho vay và thu hồi nợ…

Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của Công an TP Đà Nẵng trong triển khai thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công an về phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hoạt động “tín dụng đen” và bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. 

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh vừa có ý kiến chỉ đạo Phòng CSHS Công an TP Hồ Chí Minh kiểm tra và báo cáo vụ việc bà Phạm Thị Ngọc Yến (ngụ phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) tố cáo vợ chồng ông T.V.M và bà T.L.T.Tr (đều là cán bộ ngân hàng công tác ở TP Hồ Chí Minh) câu kết cùng vợ chồng ông T.N.T (thường gọi là T "biển"), bà N.N.H cùng một số đối tượng khác có hành vi cho vay lãi nặng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức lập dự án nhà ở xã hội "ma" để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên vừa tiến hành bắt giữ 2 nhóm gồm 7 đối tượng có hoạt động “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Khi không có tiền hoặc chậm trả, nhóm đối tượng cho người gọi điện thoại hoặc đến tận nhà đe doạ "thúc" nợ, khiến các thành viên trong gia đình nạn nhân vô cùng lo sợ, ăn không ngon, ngủ không yên, quy luật cuộc sống bị thay đổi, không dám ra khỏi nhà vào buổi tối...