Chiều 9/4, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết, đang củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý đối tượng Katerynchyk Roman (SN 1986, Quốc tịch Ukraine) cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng. Roman đã rời khỏi Việt Nam và yêu cầu đồng bọn thành lập 4 công ty “núp bóng” cho vay lãi nặng đến 1.971%/năm.
Chiều 16/3, Công an TP Tây Ninh (Tây Ninh) cho biết, đã triệu tập lấy lời khai Trình Đình Lân (SN 2002) và Lê Minh Hiếu (SN 2005, cùng ngụ TP Hà Nội) để điều tra, làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng.
Chiều 15/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ hình sự Võ Quang Vinh (SN 2000, ngụ Quảng Ngãi; tạm trú xã Bình Minh, TP Tây Ninh) để điều tra, làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Do nợ nần nên Nguyễn Thị Hồng Đào đã lập tài khoản Zalo, mạo danh cán bộ ngân hàng để vay tiền của Nguyễn Thị Phúc nhiều lần với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng với lãi suất thỏa thuận tương đương từ 109,5%/1 năm đến 146%/1 năm…
Lợi dụng sự khó khăn về kinh tế của nhiều người dân trên địa bàn, Phương đã cho họ vay tiền với lãi suất từ 2.000 đồng đến 3.000 đồng/triệu/ngày. Khi đến hạn thanh toán tiền lãi mà người vay không trả kịp, đối tượng thường xuyên gọi điện đe dọa, chửi bới...
Chiều 18/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) đã ra quyết định tạm giữ hình sự Vũ Văn Thọ (SN 1991, ngụ Thanh Hóa) để điều tra, làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Cuối tháng 10/2022, Công an huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước tiếp nhận một thông tin có liên quan tới các hoạt động đòi nợ tại địa bàn của thôn 3, xã Bom Bo.
Đầu tháng 12/2022, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nam Định triệt phá một đường dây “Đánh bạc” dưới hình thức cá độ bóng đá, mua bán số lô, số đề và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” tại xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Đây là “chi nhánh” của một đường dây đánh bạc tại TP Hồ Chí Minh.
Tính đến ngày 21/7, có khoảng 159.000 khách hàng vay tiền qua các ứng dụng điện thoại Vndong, Hitien, Zdong, Hvay với tổng số tiền khách hàng vay là 1.802,1 tỷ đồng. Số tiền đã giải ngân là 659,6 tỷ đồng, số tiền thực tế khách hàng đã trả nợ là 830,1 tỷ đồng, phí phạt là 9,87 tỷ đồng, lượng tiền chiếm hưởng là 322,6 tỷ đồng.
Lợi dụng cách thức cho vay của các app đơn giản, chớp nhoáng, nhiều đối tượng tạo nhiều tài khoản để vay tiền rồi tìm cách “bùng” nợ. Thậm chí còn dạy nhau, truyền kinh nghiệm trên các hội nhóm.
Chiều 5/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành (Tây Ninh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Hợp (SN 1975, ngụ xã Hảo Đước, huyện Châu Thành) để điều tra, làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Thời gian qua, lực lượng chức năng đã triệt xóa nhiều nhóm đối tượng cho vay nặng lãi với thủ đoạn hết sức tinh vi. Điều đáng nói, không ít nhóm đối tượng sử dụng vũ khí “nóng” để đe dọa những người vay tiền.
Gần đây, lực lượng chức năng đánh mạnh vào tội phạm liên quan đến tín dụng đen, nhưng vì lợi nhuận, không ít đối tượng vẫn tìm cách lách luật, lén lút hoạt động. Trong đó, có thủ đoạn nhằm vào học sinh, sinh viên để khống chế phụ huynh trong việc thu hồi nợ.
Bà Uyên vay 200 triệu đồng để kinh doanh, đã trả 160 triệu đồng tiền lãi. Khi bà Uyên làm ăn khó khăn, không trả được nợ thì đối tượng cho vay nâng lên 500 triệu đồng gồm tiền gốc và lãi... Bà Uyên là nạn nhân của nhóm đòi nợ thuê giúp đối tượng cho vay nặng lãi lên đến 180% mỗi năm tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam vừa bị triệt phá.
Hơn 2 năm qua, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã có nhiều biện pháp cụ thể triển khai nghiêm túc, quyết liệt Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, từng bước kiềm chế hiệu quả loại tội phạm này.
Lường trước nguy cơ gia tăng của các loại tội phạm cho vay nặng lãi trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bùng phát, từ đầu năm 2021, Bộ Công an đã lên kế hoạch đấu tranh trấn áp, triệt phá nhiều ổ nhóm, đường dây hoạt động “tín dụng đen”.
Tâm “ken” có người tình từng làm trong ngân hàng. Lợi dụng cơ hội này, Tâm “ken ” kêu người tình móc nối với một số nhân viên ngân hàng để tìm người muốn vay tiền đáo hạn ngân hàng với lãi suất ngắn hạn từ 4%/ ngày hay lãi suất tháng là 18%. Khi người tình làm ăn thua lỗ, Tâm "ken" dùng thủ đoạn bắt ép người tình trả nợ...
Những ngày cuối tháng 11/2021, trên địa bàn thị xã Sông Cầu (Phú Yên) có 7 đối tượng trong 2 nhóm thanh niên đã phải vào vòng tố tụng hình sự với 2 tội danh và 2 vụ án khác nhau. Nguyên nhân đều bắt nguồn từ hành vi đi… đòi nợ.
Đánh mất tiền học phí, nữ sinh T. không dám nói cho gia đình mà đi vay tiền các ứng dụng trực tuyến, khiến khoản nợ cộng dồn lên tới 300 triệu đồng.
Theo cơ quan chức năng, một số doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ cầm đồ thành lập không ít cơ sở, cửa hàng tại nhiều địa phương, vừa cho vay cầm cố tài sản, vừa cho vay online nhưng thu thêm nhiều khoản phí, lách luật về lãi suất, có dấu hiệu cho vay lãi nặng.
