#cáo buộc rửa tiền

Trụ sở của 5 ngân hàng lớn tại Paris hôm 28/3 đã bị đột kích, AP đưa tin. Theo Văn phòng công tố tài chính quốc gia Pháp (PNF), đây là một phần trong các cuộc điều tra sơ bộ được tiến hành từ cuối năm 2021, liên quan đến các cáo buộc rửa tiền và gian lận thuế. 

Là một trong 10 người giàu nhất nước Nga và được Forbes xếp hạng tỷ phú thế giới với thu nhập bình quân của gia đình hơn 450 triệu rúp/năm và sử dụng nhiều nhà ở, phương tiện đắt tiền nhưng vào năm 2019, cựu Bộ trưởng phụ trách những vấn đề thuộc Chính phủ mở Mikhail Abyzov bị cáo buộc tham nhũng, rửa tiền và sắp phải hầu tòa đối diện với mức án 20 năm tù.

12 ngân hàng lớn trên thế giới trong đó có Deutsche Bank, Credit Suisse, Standard Chartered, Barclays, HSBC Holding, Bank Hapoalim… đang bị nhà chức trách Mỹ điều tra vì có liên quan đến bê bối rửa tiền của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA). Trong khi đó, các nhà điều tra Thụy Sĩ lại tìm thấy thêm nhiều bằng chứng về các giao dịch bất thường của giới chức FIFA.

• FIFA thời hậu Sepp Blatter: Có không kịch bản “ngoài trái đất”?/ Thực hư tin đồn ông Sepp Blatter từng hẹn hò với bồ cũ của danh thủ Cristiano Ronaldo/ Chủ tịch FIFA Sepp Blatter từ chức để giải thoát?/ Đằng sau quyết định từ chức của Chủ tịch FIFA Sepp Blatter

Việc lần đầu tiên Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) và Sở Dịch vụ Tài chính New York yêu cầu chi nhánh tại Mỹ của Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc (1 trong 4 ngân hàng nhà nước lớn nhất Trung Quốc) phải giải trình những biện pháp đối phó tốt hơn với nạn rửa tiền, đang khiến giới chuyên môn và dư luận quan tâm. Bởi trong quyết định hôm 21/7 của FED và Sở Dịch vụ Tài chính New York, 2 cơ quan này cho rằng, Trung Quốc không thường xuyên hợp tác với họ trong công tác đối phó và chống nạn rửa tiền xuyên biên giới.