Tập huấn báo chí phía Nam về hoạt động phòng chống rửa tiền

Theo ông Hoàng Hữu Lượng, Cục trưởng Cục Báo chí, tiền bẩn, tiền từ phạm tội mà có đã xuất hiện ở nước ta nhiều năm nay. Chính vì vậy, ngay từ năm 2007, Chính phủ đã thành lập Ban chỉ đạo về phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố và tham gia làm thành viên của tổ chức này ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Đại diện Cục Phòng chống rửa tiền cho biết, để phòng ngừa hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố, ngân hàng sẽ báo cáo các giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ sang cơ quan điều tra. Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan tố tụng cũng đã xác định có tới 68 tội danh là tiền thân của tội rửa tiền