Kết thúc thẩm vấn, hé lộ đường dây chuyển tiền ra nước ngoài
Ngày 17/1, phiên toà xét xử đường dây ma tuý lớn nhất tiến hành thẩm vấn các bị cáo cuối cùng. Trong số 9 bị cáo còn lại, Huỳnh Yên Pênh nổi lên là mắt xích quan trọng nhất trong việc chuyển hàng trăm nghìn USD tiền mua bán ma tuý ra nước ngoài.
Tại toà, bị cáo Lê Ngọc Anh khai rất rõ: Ngoài việc đi nhận hêrôin của tên Xỏi từ Tây Ninh về Tp.HCM, Ngọc Anh còn được Hải "luận" giới thiệu với Hạnh "cầm" để hắn tự lái xe đi giao hêrôin cho đầu mối tiêu thụ hêrôin này. Lê Ngọc Anh đã 3 lần lái xe từ Tp.HCM mang hêrôin đưa đến huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai để giao cho Hạnh "cầm", mỗi lần 34 bánh, tổng cộng 102 bánh. Hạnh "cầm" trả tiền mua hêrôin cho Ngọc Anh mang về giao lại cho Hải "luận" và Dũng "lừng" tổng cộng là 228.000USD.
Lê Ngọc Anh khai rất cụ thể: Toàn bộ hêrôin trên mua của tên Xỏi người Campuchia, Hải "luận" và Dũng "lừng" đã bán cho các đối tượng sau: Bán cho Phạm Văn Hạnh 102 bánh với giá 4.050USD/bánh; bán cho Phạm Văn Cường 81 bánh với giá 4.900USD/bánh, bán cho Võ Anh Tuấn (Tuấn Nga) 20 bánh.
Huỳnh Yên Pênh đã từng bị truy tố về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới". Trong phiên toà ngày 18/6/2004, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh đã xử sơ thẩm tuyên phạt Pênh 6 năm tù giam. Tương tự như vậy, Trần Đại Phát, tức Phát “hòm” đã từng bị tuyên phạt án chung thân về hành vi "Mua bán chất ma tuý" trong vụ án mua bán ma tuý của Phùng Đức Thịnh. Trong thời gian chấp hành án, ngày 31/7/2003, Phát “hòm” còn có hành vi giết người, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt thêm 13 năm tù về hành vi này. Tổng hợp hình phạt là chung thân. Phát “hòm” là một đại lý bán lẻ hêrôin của Dũng "lừng", đã tiêu thụ 1,41875 kg hêrôin và 1.000 viên tân dược gây nghiện hiệu Amphetamine, nên phải ra tòa lần 3 về hành vi phạm tội của mình.
Để trả công vận chuyển cho Lê Ngọc Anh, Hải "luận" và Dũng "lừng" nhiều lần đưa cho Ngọc Anh tiền để tiêu xài. Theo Ngọc Anh, có lần 1.000 USD, 2.000 USD; có lần 3.000.000đ, 4.000.000đ, 5.000.000đ. Tất cả số tiền bán hêrôin nhận từ Phạm Văn Cường và Phạm Văn Hải, Hải "luận" và Dũng "lừng" đã chuyển trả cho tên Xỏi thông qua tên Huỳnh Yên Pênh (còn gọi là A Tỷ).
Đối chất trước toà, Huỳnh Yên Pênh nhận đã vận chuyển tiền trả cho tên Xỏi theo yêu cầu của Hải "luận" và Dũng "lừng". Số tiền này, Huỳnh Yên Pênh chuyển qua Campuchia cho người chị ruột là Huỳnh Yên Tiên và chi trả cho người có biệt hiệu là 776, người này cả Pênh và Tiên đều không biết là ai. Tổng số tiền 3 lần chuyển đi Campuchia là 18.000 USD.
Nhưng khai nhận tại cơ quan điều tra và trả lời trước toà, Hải "luận" và Dũng "lừng" nhận: Từ năm 2001 đến đầu năm 2002, mua của Xỏi 10 chuyến, tổng cộng 185 bánh hêrôin, giá 3.900 USD - 4.000 USD/bánh, thành tiền là 740.000 USD. Toàn bộ số tiền này đã trả cho tên Xỏi thông qua Huỳnh Yên Pênh, lần nhiều nhất trên 60.000 USD, lần ít nhất 40.000 USD. Khi đưa tiền chuyển sang Campuchia, Dũng "lừng" và Hải "luận" nói với Xỏi là tiền cá độ bóng đá, nên Huỳnh Yên Pênh không biết đó là tiền mua bán hêrôin.
Sau 7 ngày thẩm vấn, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội. Phiên toà cũng thực hiện xong phần đối chất đối với những người có nghĩa vụ, quyền lợi liên quan. Phiên toà tạm nghỉ ngày 18/1 và tiếp tục làm việc vào ngày 19/1 với phần luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo
