Vay mượn hàng loạt tiền, vàng rồi “lặn” suốt 23 năm

Cụ thể, Trần Thị Kim Minh là bị can trong vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân trên địa bàn quận Lê Chân, bị Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân ra Quyết định khởi tố từ ngày 22/10/1999 để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo của Minh.

Theo tài liệu điều tra, từ năm 1995 đến tháng 4/1999, Minh đã vay của các bạn hàng tổng số tiền gồm 121.000 USD, 2.230.000.000 đồng và 50 cây vàng, sau đó Minh bỏ trốn. Ngày 4/4/2000, Phòng Cảnh sát hình sự, đã ra quyết định truy nã đối với Trần Thị Kim Minh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân.

Đến ngày 29/12/2022, Trần Thị Kim Minh đã bị tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hải phòng bắt giữ, bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự thụ lý, điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

 Tại Cơ quan Công an, đối tượng Minh khai nhận, năm 1999 có kinh doanh vàng bạc nên huy động vốn của một số người. Sau khi vay được tiền, vàng, thị đã tiến hành giao dịch mua bán, cho vay nhưng không thu hồi được vốn vì có người vay bị vỡ nợ tự tử, có người vượt biên bỏ trốn. Để có tiền trả nợ và trả lãi cho người vay trước, Minh đã vay thêm của người sau.

Đến khi không thể trả tiền theo kiểu “quay vòng” như thế, Minh đã quyết định bỏ trốn khỏi địa phương. Trong suốt những năm qua, Minh không ở nơi nào cố định, chỉ tá tục tạm nhà những người thân quen một thời gian rồi lại đi.

Thời gian gần đây, do tuổi cao, sức yếu, Minh đã chuyển về ở cùng nhà với con trai tại số 19/245 Lạc Long Quân, Cầu Giấy, Hà Nội, thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

 Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Kim Minh, tiến hành phục hồi điều tra vụ án để đưa đối tượng ra xử lý nghiêm trước pháp luật.